MATESUR S.A — AGM Information 2023

May 16, 2023

Certifico: que el presente Libro Aclas Asambleas. $\sqrt{2}$ 2 consta de . 200: ......(oloscontas ................) fojas útiles numeradas del $A$ .. (p.g.o.) al $200...$ ( $\mathcal{Q}$ bsdenz $f(25...7...)$ inscripto bajo el N° 3 $f(6)$ . en el libro de Rubricaciones de éste Juzgado.

Villa Cañás , 14 de agosto de 2015

MARICA

ACTA DE ASAMBLEA № 53 - ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En la localidad de Chapuy, Provincia de Santa Fe República Argentina, a los 16 días del mes de
Marzo del 2023, siendo las 10 horas, en la sede social sita en Ruta 8 KM 345 de esta localidad, se
reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de "MATESUR S.A." cuyos
nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del Libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2 en foja Nº 8, y que en conjunto representan
el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos
del artículo 237, último párrafo, de la Ley Nº 19.550. Preside la reunión el Sr. Marcelo Javier
Sesnich, quien declara válidamente constituida la asamblea e invita a los presentes a considerar
los siguientes puntos del Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
3) Consideración del ingreso de la Sociedad al régimen PyME CNV Garantizada y al régimen
de oferta pública.
4) Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen PyME CNV
Garantizada, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.576, las Normas de la
CNV y demás regulaciones aplicables (las "ON"). Delegación de facultades en el Directorio
a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión de las ON.
Aprobación de la garantía a ser otorgada por una o más entidades de garantía. 5)
6) Autorización al Directorio-para-subdelegar-facultades-en-uno-o-más-de-sus-integrantes, o-en-
cualquiera de sus apoderados.
Autorizaciones. 7)
En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr Hugo Antonio
Villalonga procede a dar lectura del acta anterior, siendo la misma aprobada por
unanimidad. Con respecto al segundo punto del orden del día, luego de una breve deliberación, los
presentes, por unanimidad resuelven que el Sr Hugo Antonio Villalonga Y Marcelo Javier
Sesnich, suscriban el acta correspondiente a la presente asamblea de accionistas. A
continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr.
Presidente Marcelo Javier Sesnich informa que, a través de la Resolución General Nº 696, la
Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo el régimen de emisión de obligaciones
negociables garantizadas para las pequeñas y medianas empresas (régimen PyME CNV
Garantizada), el cual otorga facilidades en el proceso de emisión de dichos valores.
Asimismo, informa que resulta conveniente que la Sociedad autorice el ingreso de ésta al
régimen de oferta pública a fin de poder obtener financiamiento proveniente del mercado de

Company

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por una e más entidades de garantía autorizadas a tal efecto. En tal sentido, y de acuerdo con
la delegación practicada en el punto del orden del día anterior, los Sres. Accionistas, por
unamimidad resuelven delegar en el Directorio la designación y contratación de una o más
entidades de garantía autorizadas para el otorgamiento de una o más garantías por hasta, en
conjunto, el munto máximo autorizado por esta asamblea, a los efectos de garantizar la
emisión de ON a ser realizada por la Sociedad. Se pasa a considerar el sexto punto del
Orden del Día, continúa con la palabra el Sr. Presidente Marcelo Javier Sesnich, quien
mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes o en
sus apoderados, las facultades referidas en los puntos 3 y 4 anteriores. En ningún caso dicha
subdelegación implicará eximición alguna de las responsabilidades del Directorio por el
ejercicio de las facultades subdelegadas, Luego de una breve deliberación, los Sres.
Accionistas, por unanimidad resuclven aprobar dicha moción.
Se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día, Continúa con la palabra el Sr.
Presidente Marcelo javier Sesnich, quien mociona en favor de la conveniencia de autorizar a
Agustín Luis Cerolini, Matías Horacio Ferrari, Martin Chindamo, Natalia Romina Artmann,
Dana-König, Ariel Bedino, Valentina Circolone, Bautista Marquez y/o quienes estos
autoricen,-para-que-actuando-en-forma-individual-o-conjunta,-indistintamente,-realicen-las-
presentaciones ante la CNV y las reparticiones gubernamentales, bolsas y/o mercades
autorizados en los cuales se solicite autorización de oferta pública, listado y/o negociación de
la emisión de las ON, teniendo dichas personas la facultad de tomar y contestar vistas de las
actuaciones, impulsar trámites y realizar cuantas más diligencias fueren menester para
obtener las aprobaciones, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte
-conveniente-o-necesaria,-incluyendo-pero-no-limitando-a-la-versión-definitiva-del-prospecto- de emisión. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres accionistas, por unanimidad
resuelven aprobar dicha moción.
No habiendo otros asuntos que considerar y siendo las 12 horas, se da por finalizada la
asamblea en el lugar y fecha arriba indicados.
HUGO A. VILLALONGA.
MARGLO J. SESNICH