MATESUR S.A — AGM Information 2023

May 16, 2023

Certifico: que el presente Libro Aclas Asambleas. $\sqrt{2}$ 2 consta de . 200: ......(oloscom/as...............) fojas útiles numeradas del $A$ .. (p.g.o.) al $200...$ ( $\mathcal{Q}$ bsdenz $f(25...7...)$ inscripto bajo el N° 3 $f(6)$ . en el libro de Rubricaciones de éste Juzgado.

Villa Cañás , 14 de agosto de 2015

MARICA

	BELISHE 49
	VILLA CAÑAS - St
io,	ACTA DE ASAMBLEA Nº 51. ASAMBLEA ORDINARIA
	En la localidad de Chapuy, provincia de Santa Fe, a los 28 días del mes de octubre
	de 2022, en la sede social de MATESUR S.A., ubicado en la Ruta 8 KM2345 de
NI	esta localidad, siendo las 16 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria los señores
10,	accionistas de MATESUR S.A., cuyas firmas constan en el Libro de dépósitos de
de	Acciones y Asistencia de Asambleas Nº 2 en foja Nº 6, según el cual se hallan
	presentes accionistas que representan el 100% del capital social, contando con el
	quórum necesario, el Sr Marcelo Javier Sesnich pone a consideración el siguiente
∗al	orden del día:
:de	1) Lectura y aprobación del acta anterior.
	2) Consideración y aprobación de la Memoria, del Estado de Situación
ma	Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
en	Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio económico finalizado
$_{\rm de}$	el 30/06/2022.
	3) Aprobación y distribución de los Resultados no Asignados.
$\log$	4) Aprobación de la gestión del Directorio.
$S_{\Gamma}$	5) Retribución Directores
	6) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
	A continuación el presidente declara abierto el acto e invita a los presentes a
i cn	considerar el Orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva y que de
	acuerdo a normas legales vigentes no fuera publicada oportunamente en razón de
	lo establecido en el artículo 237 último párrafo de la Ley 19550 y sus
	modificaciones. El señor Presidente aclara conforme lo determina la mencionada
	ley se han repartido con debida anticipación los documentos a considerar y que en
	función a lo establecido por la precitada norma quedan a disposición de los
	accionistas los libros respectivos. Siendo que ningún accionista presenta
	objeciones a la constitución del acto se pone a consideración de la Asamblea el
	primer punto de orden del día, el Sr. Presidente Marcelo Javier Sesnich da
	lectura al acta anterior, la cual es ratificada y aprobada unánimemente.
	Con respecto al segundo punto de orden del día, el Sr. Presidente Marcelo Javier Sesnich propone que Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
	Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
	Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio económico finalizado el 30/06/2022, se
	den-por-leídos, analizados e interpretados ya que los mismos son de conocimiento
	de los señores accionistas y propone sean aprobados, y que se omita su-
	transcripción en actas por estar los mismos insertos en actas de Directorio e
	Inventario. Los estados contables han sido re-expresados en moneda homogénea

$\sum_{\substack{3\leq x\3\leq x}} \prod_{\substack{y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\y\$
SERVIT VILLA CARAS - SER FR

de acuerdo a las normas de FACPCE y la Resolución 777/2018 de la Comisión
Nacional de valores. Puesto a consideración de los señores accionistas se aprueba
en forma unánime la moción antes propuesta.
Se pasa a tratar el tercero punto de orden del día, Aprobación y distribución de
los Resultados no Asignados. Toma la palabra el Sr Marcelo Javier Sesnich quien
informa que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ 101.277.033,30
(pesos ciento un millones doscientos setenta y siete mil treinta y tres con 30/00), y
el saldo de los Resultados no Asignados asciende a \$566.300.048,93(pesos
quinientos sesenta y seis millones trescientos mil cuarenta y ocho con 93/00). En
relación al pago de dividendos, cabe mencionar que se han anticipado dividendos
según lo transcripto en el acta de asamblea Nº 49 de fecha 22 de junio de 2022, por
un importe total de \$ 14.619.260,99. Puesto a consideración de los señores accionistas
se resuelve aprobar por unanimidad la propuesta.
Luego se pasa al cuarto punto de orden del día, aprobación de la gestión del
Directorio. Por el cual se describen, analizan y evalúan las actividades que ha
efectuado el Directorio durante el presente ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2022. Luego de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba unánimemente
lo informado y la gestión realizada por los señores Directores, cada uno en la
investidura que representan.
Se pasa a tratar el quinto punto de orden del día, la retribución de los directores,
se ha dispuesto abonar a los Directores Titulares, en forma conjunta, la suma de \$
10.000.000 (pesos diez millones) en virtud del desempeño efectuado durante el
ejercicio como representantes de la sociedad. Puesto a consideración de los señores
socios se aprueba por unanimidad.-
Finalmente se pasa a tratar el sexto punto de orden del día, designación de dos
accionistas para firmar el acta. Se propone al Sr. Marcelo Javier Sesnich y al Sr.
Hugo Antonio Villalonga, aprobándose por unanimidad de votos.
Siendo las 18 horas y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión en el
lugar y fecha arriba indicados.
$\mathcal{L}{\rm eff}$ , where $\mathcal{L}{\rm eff}$

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