MATESUR S.A — AGM Information 2023

May 16, 2023

Certifico: que el presente Libro Aclas Asambleas. $\sqrt{2}$ 2 consta de . $200$ : .....( $\phi$ oscentas ..............) fojas útiles numeradas del $A$ .. (p.g.o.) al $200...$ ( $\mathcal{Q}$ bsdenz $f(25...7...)$ inscripto bajo el N° 3 $f(6)$ . en el libro de Rubricaciones de éste Juzgado.

Villa Cañás , 14 de agosto de 2015

MARICA

B VINA CAMAS - Sta. Fe	Ŧ.
	ACTA DE ASAMBLEA Nº 46, ASAMBLEA ORDINARIA
	En la localidad de Chapuy, provincia de Santa Fe, a los 28 días del mes de octubre.
	de 2021, en la sede social de MATESUR S.A., ubicado en la Ruta 8 KM 345 de
	esta localidad, siendo las 16 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria los señores
	accionistas de MATESUR S.A., cuyas firmas constan en el Libro de depósitos de
	Acciones y Asistencia de Asambleas en foja Nº 49, según el cual se hallan
	presentes accionistas que representan el 100% del capital social, contando con el
	quórum necesario, el Sr Marcelo Javier Sesnich pone a consideración el siguiente
	orden del día:
	1) Lectura y aprobación del acta anterior.
	2) Consideración y aprobación de la Memoria, del Estado de Situación :
	Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
	Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio económico finalizado
	el 30/06/2021.
	3) Aprobación y distribución de los Resultados no Asignados.
	4) Aprobación de la gestión del Directorio.
	5) Retribución Directores
	6) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
	A continuación el presidente declara abierto el acto e invita a los presentes a
	considerar el Orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva y que de
	acuerdo a nonnas legales vigentes no fuera publicada oportunamente en razón de
	lo establecido en el artículo 237 último párrafo de la Ley 19550/72 y sus
	modificaciones. El señor Presidente aclara conforme lo determina la mencionada
	ley se han repartido con debida anticipación los documentos a considerar y que en
	función a lo establecido por la precitada norma quedan a disposición de los
	accionistas los libros respectivos. Siendo que ningún accionista presenta
	objeciones a la constitución del acto se pone a consideración de la Asamblea el
	primer punto de orden del día, el Sr. Presidente Marcelo Javier Sesnich-da
	lectura al acta anterior, la cual es ratificada y aprobada unánimemente. A conservado en contra a conservado e
	Con respecto al segundo punto de orden del día, el Sr. Presidente Marcelo Javier
	Sesnich propone que Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
	Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
	Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio económico finalizado el 30/06/2021, se
	den por leídos, analizados e interpretados ya que los mismos son de conocimiento
	de los señores accionistas y propone sean aprobados, y que se omita su ÷.

v.

$\begin{array}{c} 1 & 1 \ 1 & 1 \ 1 & 1 \end{array}$

Ŧ,

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$

	Contractor
	ANASORO ANTISO BELIA ANDERI LAUSAS VILLA CAÑAS - Sta, Fe
	transcripción en actas por estar los mismos insertos en actas de Directorio e
ctubre.	Inventario. Los estados contables han-sido re-expresados en moneda homogénea.
345 de	de acuerdo a las normas de FACPCE y la Resolución 777/2018 de la Comisión
	Nacional de valores. Puesto a consideración de los señores accionistas se aprueba
eñores itos de	en forma unánime la moción antes propuesta.
hallan	Se pasa a tratar el tercero punto de orden del día, Aprobación y distribución de
۰ con el	los Resultados no Asignados. Toma la palabra el Sr Marcelo Javier Sesnich quien
uiente	informa que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$30.615.416,09 (pesos
	treinta millones seiscientos quince mil cuatrocientos dieciséis con 09/100), y el
	saldo de los Resultados no Asignados asciende a \$ 326.098.560,57 (pesos
uación:	trescientos veintiséis millones noventa y ocho mil quinientos sesenta con 57/100).
Neto,	En relación al pago de dividendos se decide pasar el tema a un cuarto intermedio.
dizado	Puesto a consideración de los señores accionistas se resuelve se resuelve aprobar por
	unanimidad la propuesta.
	Luego se pasa al cuarto punto de orden del día, aprobación de la gestión del
	Directorio. Por el cual se describen, analizan y evalúan las actividades que ha
	efectuado el Directorio durante el presente ejercicio cerrado el 30 de Junio de
	2021. Luego de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba unánimemente
ntes a	lo informado y la gestión realizada por los señores Directores, cada uno en la
que de	investidura que representan.
zón de	Se pasa a tratar el quinto punto de orden del día, la retribución de los directores,
y sus	se ha dispuesto abonar a los Directores Titulares, en forma conjunta, la suma de \$
ionada	8,000.000 (pesos ocho millones de pesos) en virtud del desempeño efectuado
que en	durante el ejercicio como representantes de la sociedad. Puesto a consideración de
de los	los señores socios se aprueba por unanimidad.-
resenta-	Finalmente se pasa a tratar el sexto punto de orden del día, designación de dos
blea el	accionistas para firmar el acta. Se propone al Sr. Marcelo Javier Sesnich y al Sr
ich da	Hugo Antonio Villalonga, aprobándose por unanimidad de votos.
	Siendo las 18 horas y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión en el
Javier	lugar y fecha arriba indicados.
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ajo de
021, se
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