MATESUR S.A — AGM Information 2023

May 16, 2023

Certifico: que el presente Libro Aclas Asambleas. $\sqrt{2}$ 2 consta de . 200: ......(oloscontas ................) fojas útiles numeradas del $A$ .. (p.g.o.) al $200...$ ( $\mathcal{Q}$ bsdenz $f(25...7...)$ inscripto bajo el N° 3 $f(6)$ . en el libro de Rubricaciones de éste Juzgado.

Villa Cañás , 14 de agosto de 2015

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ACTA DE ASAMBLEA Nº 43, ASAMBLEA ORONARIA
En la localidad de Chapuy, provincia de Santa Pa, a los 29 días del mos de octubre
de 2020, en la sede social de MATESUR S.A., ubicado en la Ruta 3 KM 345 de
esta localidad, siendo las 16 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria los señores
accionistas de MATESUR S.A., cuyas timas constan en el Libro de depósitos de
Acciones y Asistencia de Asambleas en foja Nº 46, según el cual se hallan
presentes accionistas que representan el 100% del capital social, contando con el
quotum necesario, el Sr Marcelo Javier Sesnicir pone a consideración el siguiente
orden del día:
1) Lectura y aprobación del seteranterior.
2) Consideración y aprobación de la Meraoria, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio económico finalizado
el 30/06/2020.
3) Aprobación y distribución de los Resultados no Asignados.
4) Aprobación de la gestión del Directorio.
5) Retribución Directores
6) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A continuación el presidente declara abiento el acto e invita a los presentes a
considerar el Grden del día que se co nsig na en 12 c onv ocatoria r espectiva y qu e de
acuerdo a normas legales vigentes no fuera publicada oportunamente en razón de
lo establecido en el artículo 237 último párrafo de la Ley 19550/72 y sus
modificaciones. El señor Presidente aclara conforme lo determina la mencionada
ley se han repartido con debida anticipación los documentos a considerar y que en
función a lo establecido por la precitada norma quedan a disposición de los
accionistas los libros respectivos. Siendo que ningún accionista presenta
objeciones a la constitución del acto se pone a consideración de la Asamblea el
primer punto de orden del día, el Sr. Presidente da lectura al acta anterior, la
cual es tati ficada y aprobada unanimemente.
Con-respecto al segundo punto de orden del día, el Sr. Presidente propone que se
den por leídos, analizados e interpretados ya que los mismos son de conocimiento
de los señores accionistas y propone sean aprobados, y que se omita su
transcripción en actas por estar los mismos insertos en actas de Directorio e
Inventario. Los estados contables han sido re-expresados en moneda homogénea
de acuerdo a las normas de FACPCE y la Resolución 777/2018 de la Comisión
Nacional de valores. Puesto a consideración de los señores accionistas se aprueba

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Se pasa a tratar el tercero punto de orden del día, Aprobación y cistribución de los Resultados no Asignados. Toma la palabra el Sr Marcelo Javier Sesnich quien
informa que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ 25.745.286,51 (pesos
veinticinco millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con
51/100), y el saldo de los Resultados no Asignados asciende a \$ 200.419.651,89
(pesos doscientos millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y
uno con 89/100) y se propone incrementar la Reserva legal en \$ 1.125.549,56 para-
cubrir el 20 % del capital social ajustado. En relación al 'pago de dividendos se
-decide-pasar-el-tema a un cuarto-intermedio. Puesto a consideración de los señores
socios se resuelve aprobar por unanimidad la propuesta.
Lucgo se pasa al cuarto punto de orden del día, a probación de la gestión del
Directorio. Por el cual se describen, analizan y evalúan las actividades que ha
efectuado el Directorio durante el presente ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2020. Luego de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba unánimemente
lo informado y la gestión realizada por los señores Directores, cada uno en la
investidura que representan.
Sé pasa a tratar el quinto punto de orden del día, la retribución de les directores,
se ha dispuesto abonar a los Directores Titulares, en forma conjunta, la suma de \$
3.000.000 (pesos tres millones) en virtud del desempeño efectuado durante el
ejercicio como representantes de la sociedad. Puesto a consideración de los señores
socios se aprueba por unanimidad.-
Finalmente se pasa a tratar el sexto punto de orden del día, designación de dos
accionistas para firmar el acta. Se propone a los señores Marcelo Javier Sesnich y
al Sr Hugo Antonio Villalonga, aprobándose por unanimidad de votos
Si i endo-la s 17:30 horas y no h abiendo más-temas-qu e tratar se levants la sesión en
ellugar y fecha arriba indicados.
المعمو