MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-133

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2021 年12 月21 日以电子邮件形式 发出会议通知，于2021 年12 月23 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监 事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议 案》

经审核，监事会认为：本次关联交易的交易标的及无形资产出资均已由具有 从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构进行评估，交易价格公允，不存在 损害公司和股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效，符合相关法 律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。同时，本次交易事项能够提高长德 科技的抗风险能力，并通过引进技术升级产品从而扩大市场，提升公司盈利能力， 符合公司战略发展规划。我们同意本次转让全资子公司部分股权并对其增资事 项。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供的担保，长荣华鑫

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各项目运营正常，具备良好的偿债能力。其通过与公司签订反担保的方式将本次 担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司财务状况和经营成果不构成重大 影响。本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定， 不存在损害公司和股东利益的情况。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有 限公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具 有良好的偿债能力。天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合 同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，本次担保 的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司 和股东利益的情况。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2021 年12 月24 日

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