MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-118

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2021 年10 月26 日以电子邮件形式 发出会议通知，于2021 年10 月28 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方 式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津长荣科技集团股份有限公司 《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2021 年10 月29 日在巨潮资讯 网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-119）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保 的议案》

经审核，监事会认为该事项可以提高资金使用效率，优化公司及子公司的财 务结构，同时满足了经营资金需求。公司与子公司签订了反担保协议，担保行为 风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。担保的具体情况详见公司于2021 年10 月29 日在巨潮资讯

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网披露的《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公 告编号：2021-120）。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2021 年10 月29 日

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