MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-103

天津长荣科技集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2021 年8 月12 日，公司董事会收到持股5%以上股东天津名轩投资有限 公司以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司2021 年第四 次临时股东大会临时提案的函》，公司已于2021 年8 月13 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上刊登了《关于2021 年第四次临时股东大会增加临时提 案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-100）。

• 2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021 年8 月23 日（星期一）下午14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2021 年8 月23 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年8 月23 日9:15-15:00 期 间的任意时间。

5、表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

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东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

7、股权登记日：2021 年8 月16 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共 代表有表决权股份数额为99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,710,956 股的23.9060%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份 数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 4.1348%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东7 人（户），共代表有表决 权股份数额为49,038,200 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的11.5823%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 11.8247%。其中，中小股东6 人（户），共代表有表决权股份数额为107,200 股， 所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的0.0253%，占公司扣除已 回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的0.0258%。（3）合计出席本次股 东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数 额为148,178,848 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 34.9984%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 35.7306%。其中，中小股东7 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,254,848 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的4.0754%，占公司扣 除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的4.1607%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

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本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意148,076,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9309%；反对102,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.0689%；弃权300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股 东所持有效表决权股份数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意17,152,448 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.4065%；反对102,100 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的0.5917%；弃权300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0017%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通 过。

（二）审议并通过了《关于补选苑泽明为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》

总表决情况：同意148,154,548 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.9836%；反对24,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.0162%；弃权300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东 所持有效表决权股份数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意17,230,548 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的99.8592%；反对24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份数的0.1391%；弃权300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0017%。

苑泽明女士当选公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

• 3、结论：

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本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2021 年第四次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2021 年第

• 四次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年8 月23 日

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