MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-098

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九 次会议，由董事长李莉女士召集，于2021 年8 月10 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2021 年8 月12 日上午10:00 以现场和通讯方式召开。会议由董事长李 莉女士主持，以举手和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名，实 际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于补选苑泽明为公司第五届董事会独立董事候选人 的议案》

经董事会审议决定，同意补选苑泽明女士为公司第五届董事会独立董事，同 时担任董事会审计委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见》。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。上述补选独立董事的议案需经深圳证 券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

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特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2021 年8 月12 日

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