MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 4, 2021

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-090

天津长荣科技集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

• 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021 年8 月4 日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2021 年8 月4 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年8 月4 日9:15-15:00 期间 的任意时间。

• 5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

1

7、股权登记日：2021 年7 月28 日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共 代表有表决权股份数额为99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,710,956 股的23.9060%。其中，中小股东1 人（户），共代表有表决权股份 数额为17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 4.1348%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东10 人（户），共代表有表 决权股份数额为49,372,700 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的11.6614%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,710,956 股的11.9053%。其中，中小股东9 人（户），共代表有表决权股份 数额为441,700 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 0.1043%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 0.1065%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12 人（户）， 共代表有表决权的股份数额为148,513,348 股，所持有表决权股份数占公司股份 总数423,387,356 股的35.0774%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,710,956 股的35.8113%。其中，中小股东10 人（户），共代表有表决权的股 份数额为17,589,348 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股 的4.1544%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,710,956 股的 4.2414%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次 会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案：

（一）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

2

总表决情况：同意148,091,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7163%；反对421,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2837%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有股东 所持有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意17,167,948 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.6042%；反对421,400 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.3958%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于新聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意148,091,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份数的99.7163%；反对388,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的0.2617%；弃权32,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会所有 股东所持有效表决权股份数的0.0220%。

中小股东总表决情况：同意17,167,948 股，占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的97.6042%；反对388,700 股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的2.2099%；弃权32,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1859%。

议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦

3、结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。

四、备查文件

3

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议》

• 2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2021 年第

• 三次临时股东大会之法律意见书》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年8 月4 日

4