MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2013

Aug 18, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-058

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议，由董事长李莉召集，于2013 年8 月13 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2013 年8 月16 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉主持， 采取现场举手表决和传真投票的方式行使表决权。会议应参与表决董事5 名，实 际参与表决董事5 名，其中独立董事2 人。公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》

议案内容：公司变更原定拟用于购买天津风电产业园07‐15 地块、07‐12 地块、07‐09 地块合计面积为800 亩的土地使用权款18,400 万元的实施方式， 使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示 范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事针对该议案发表了独立意见。本项议案尚需提交公司2013 年 第三次临时股东大会审议通过后方可实施。详见公司公告《关于变更部分超募资 金投资项目实施方式的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

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议案内容：公司拟于2013 年9 月3 日（星期二）召开2013 年第三次临时股 东大会。

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告《关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》。

• （三）审议通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专

• 项报告》

议案内容：公司募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司发布的《关于募集资金 2013 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告》。

• （四）审议通过了《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

议案内容：《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》

表决结果：5 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

详见公司发布的《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年8 月16 日

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