MASTERWORK GROUP CO., LTD. — AGM Information 2012

Mar 13, 2012

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2012-012

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3 月12 日 披露的《关于召开2011 年度股东大会的通知》，因工作人员不慎，将通过深交所 交易系统投票的投票代码写错。现将相关内容予以更正。

更正前：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360195”。

现更正为：

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“365195”。

其他未变，更正后的《关于召开2011 年度股东大会的通知》见附件。 本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2012 年3 月13 日

附件：关于召开2011 年度股东大会的通知

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天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2011 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2011 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012 年4 月6 日（星期五）下午14 点30 分

（2）网络投票时间：2012 年4 月5 日--2012 年4 月6 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年4 月6 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012 年 4 月5 日15：00 至2012 年4 月6 日15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2012 年3 月30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出

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席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议室 二、会议审议事项

• 1、 审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、 审议《关于2012 年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案》；

• 3、 审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 4、 审议《关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案》；

• 5、 审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；

• 6、 审议《关于2011 年度监事会工作报告的议案》；

• 7、 审议《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

以上议案已经2012 年3 月8 日公司第二届董事会第十二次会议决议通过（公 告编号：2012-006）。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012 年3 月30 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份有 限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年4 月4 日、5 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。

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3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“365195”。

• 2.投票简称：“长荣投票”。

• 3.投票时间：2012 年4 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“长荣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	关于2011 年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于2012 年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案	2.00
议案3	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案4	关于公司2011年度报告及其	4.00

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	摘要的议案
议案5	关于公司2011 年度利润分配预案的议案	5.00
议案6	关于2011 年度监事会工作报告的议案	6.00
议案7	关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年4 月5 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2012 年4 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、联系方式：

电 话：022—26986268 传 真：022—26973430

联系人：李筠 刘丹

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议

以上事项特此通知。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月8 日

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

附件一：

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股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于2012 年4 月6 日召开的 2011 年度股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有 作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2012 年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案》；
3	《公司2011 年度财务决算报告》；
4	《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5	《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6	《关于2011年度监事会工作报告的议案》
7	《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名：

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受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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