MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-054

天津长荣科技集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年4 月18 日，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议 案》，同意公司及控股子公司根据需要可以分次向银行申请综合授信，用于主营 业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。 总额控制在 20 亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜 并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后 12 个月内有效。本项议案尚需提 交公司2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：本次授权公司向银行申请综合 授信，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障。公司目前经 营状况良好，具备较好的偿债能力，公司本次向银行申请综合授信不会给公司带 来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及 《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次授 信事宜。

公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了上述议案，监事会认为：本议 案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。 我们同意本议案。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见》

3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司 董事会

2018 年4 月18 日

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