MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021-091

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议，由董事长李莉女士召集，于2021 年8 月3 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2021 年8 月5 日上午10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士 主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7 名，实际参与 表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会意见：长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年 一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。本次担 保为对前次担保的续期，不会增加累计对外担保总额，同时长荣华鑫与公司签订 了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不 存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 董事会同意公司为控股子公司长荣华鑫向浦发银行申请的 3 亿元贷款提供担保。 公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协 议。

公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，具体担保 情况详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-094 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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公司拟于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过的有关议案。有关股 东大会的通知具体参见公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-095 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》 特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2021 年8 月5 日

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