MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-139

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 四次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年8 月30 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2018 年9 月3 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

同意公司将持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合 伙）10%份额转让给天津创业投资管理有限公司，并签订《天津天创海河先进装 备制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议之补充协议》，根据《审 计报告》确定最终转让价款为800 万元人民币。公司董事会授权董事长及其授权 人员办理本次交易的具体事宜。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了 审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

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特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年9 月3 日

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