MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 18, 2018

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

天津长荣科技集团股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告（于雳）

本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等 相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用， 体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利 益。

现就本人在2017 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数

2017 年度，公司共召开董事会会议12 次，召开股东大会4 次。 2、本人出席会议情况

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人亲自出席了董事会会议12 次，列席股东大会0 次。本人在会议召开前能够主 动了解并获取会议信息和资料，详细了解公司生产运作和经营整体情况，为董事 会的重要决策做了充分的准备工作。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审 议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，审慎行 使表决权，对公司重大事项发表了独立意见，认真履行作为独立董事应尽的职责， 维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益，为公司做出科学 决策起到积极的推动作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进 行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2017 年度，本人对董事会议案共发表独立意见11 次：

1、2017 年1 月6 日，在公司召开的第四届董事会第三次会议上，就公司《关

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于印刷产业并购基金对外投资的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

2、2017 年3 月10 日，在公司召开的第四届董事会第四次会议上，就公司 《关于控股子公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易 的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

3、2017 年3 月16 日，在公司召开的第四届董事会第五次会议上，就公司 《关于调整公司2016 年度非公开发行股票限售期的议案》发表独立意见，我同 意上述议案。

4、2017 年3 月24 日，在公司召开的第四届董事会第六次会议上，就公司 《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合 伙人的议案》、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额 转让合同的议案》《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关 联交易的议案》《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同 暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

5、2017 年4 月10 日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，就公司 《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》、《关于购 买土地使用权的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

6、2017 年4 月25 日，在公司召开的第四届董事会第八次会议上，就公司 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》、《关于2017 年继续聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关 于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联 方资金占用情况、公司对外担保情况》、《关于公司2016 年度关联交易》、《关于 调整公司第四届董事会董事津贴的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财 产品的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司与参股子公司 长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》、《关于控股子 公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》发 表独立意见，我同意上述议案。

7、2017 年6 月12 日，在公司召开的第四届董事会第九次会议上，就公司 《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》、《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用已规划募集资金部分闲

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置资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计 划暨永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投 资设立全资子公司的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

8、2017 年8 月9 日，在公司召开的第四届董事会第十次会议上，就公司关 于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、《关于2017 年上半 年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金2017 年半年度存放与实际使用情况 的专项报告》、《关于收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权的议案》、《关于收 购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于签署投资咨询 服务协议暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

9、2017 年8 月23 日，在公司召开的第四届董事会第十一次会议上，就公 司《关于签署股权转让框架协议的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

10、2017 年10 月11 日，在公司召开的第四届董事会第十二次会议上，就 公司《关于签署基金合作协议暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述议 案。

11、2017 年12 月22 日，在公司召开的第四届董事会第十四次会议上，就 公司《关于修订公司章程的议案》、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公 司提供担保的议案》、《关于签署写字楼租赁合同暨关联交易的议案》、《关于拟参 与设立产业基金暨关联交易的议案》、《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交 易预计的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关 法律、法规的规定，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，符合公司的 长期发展需求。

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照委员会工作制度的相关要 求，主持了审计委员会的日常工作，积极召集并参与了各有关会议，并就公司的 内部审计、内部控制等报告事项进行了审核。本人按照《独立董事工作细则》及 《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等相关规定，

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独立董事述职报告

在审计机构进场前后与注册会计师加强沟通，督促其按计划进行审计工作，在公 司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，掌握年报审计工作安排及 进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。 四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2017 年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独 立董事职责：

1、本人对于每次需董事会审议的各项议案相关资料均预先进行认真审阅， 并向公司相关人员询问情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表 决权，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。

2、对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、对外投资等重大事 项特别是非公开发行股票事项进行了主动问询和沟通，深入了解公司内部管理制 度的完善及执行情况，获取为作出正确决策所需的公司经营信息，同时对相关事 项发表独立、公正、专业的意见。

3、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断 提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。 五、其他事项

1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2017 年度履行职责的情况汇报。本人认为，2017 年度公司对 于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供 更多有建设性的建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通与合作，提高董事 会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，确保公司董事会规范运作，更 好地维护公司、广大股东特别是中小股东的合法权益，为公司的持续、稳定、健 康发展做贡献，以优异的业绩回报全体股东。

特此报告。（以下无正文）

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独立董事述职报告

（本页无正文，为《2017 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

于雳（签字）

2018 年4 月18 日

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