MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-031

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议，由董事长李莉女士召集，于2018 年3 月24 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2018 年3 月27 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会 议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事 和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的 议案》

经董事会认真审议，同意公司收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的 股权。本次收购符合公司的长期战略规划，有利于云印刷业务的战略布局和长期 发展，不会损害公司及股东利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司 名称的议案》

经董事会认真审议，同意公司以自有资金对天津长荣健豪云印刷科技有限公 司增资，将其注册资本由 2,400 万美元增资至 2 亿元人民币。同时，为更突出长 荣品牌在云印刷板块的效应，将天津长荣健豪云印刷科技有限公司名称变更为

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“天津长荣云印刷科技有限公司”。

监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》

经董事会认真审议，同意公司与天津小蜜蜂物业管理有限公司签订《物业服 务框架协议》，公司拟将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁 卫生、养护管理等综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运营，双方将就 具体项目另行签订具体协议或合同。本次关联交易定价原则合理、公允，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该 议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公 司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以5 票赞同， 0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司 提供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司 申请6,000 万元人民币银行综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公 司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会 授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保 的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司申请3.5 亿元人民币综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公司和股东利益的

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情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会授权董事长及其 授权人员办理本次担保的具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议

案》

经董事会认真审议，同意为天津长荣健豪云印刷科技有限公司申请1,500 万元人民币综合授信提供连带责任担保。本次担保不存在损害公司和股东利益的 情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司董事会授权董事长及其 授权人员办理本次担保的具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018 年4 月13 日召开2018 年第三次临时股东大会，审议第四届 董事会第十六次会议通过的议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2018 年3 月27 日

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