MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-010

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018 年1 月26 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2018 年1 月29 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表 决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨投资设立合资 公司，有利于公司立足装备，借助合作方先进技术和经验，积极拓展新的业务领 域，有利于培育新盈利单元，提高抗风险能力。本次变更部分募集资金用途履行 了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。我们同意公司本次变更部分募 集资金用途暨投资设立合资公司事项。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议 案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易公开、公平、公正，是以市 场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经认真审核，监事会同意公司根据相关法律法规及公司名称变更等情况修订 《监事会议事规则》，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网披露的修订后的《监事会议事规则》。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2018 年1 月29 日

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