Marvipol Development S.A. — AGM Information 2024

Oct 9, 2024

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktów 1 i 2 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------

W dniu 09 października 2024 roku, o godzinie 12:00 (dwunastej zero zero), w lokalu przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Aleksander Chłopecki otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna (zwane dalej także Walnym Zgromadzeniem) i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Tadeusza Łatały, który wyraził zgodę na kandydowanie, zaś innych kandydatur nie zgłoszono.--

Wobec powyższego Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----------------

Uchwała nr 1

z dnia 09 października 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu numer 1 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 29.386.251 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.386.251, w tym:-

• za uchwałą oddano 29.386.251 głosów, ----------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, --------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------------

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-------------------------------------------------------------

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------------------------------

• w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział 2 (dwóch) uczestników reprezentujących (osobiście lub jako pełnomocnicy) łącznie 29.386.251 akcje (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie 70,55 % kapitału zakładowego, dających łącznie 29.386.251 głosy, ----------------------------------------------------------------------

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 10 września 2024 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://www.marvipol.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 21/2024, -------------

a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał. -----------------

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 09 października 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1)	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1
	Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 2 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 29.386.251 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.386.251, w tym: --------------------------------------

• za uchwałą oddano 29.386.251 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 z dnia 09 października 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

1)	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------
	1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
	2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
	3.	Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------
	4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------
	5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------
	6.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	7.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.------------
	8.	Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
	9.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------
2) • • •		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
	Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 3 nad projektem uchwały ważne głosy oddano z 29.386.251 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.386.251, w tym: --------------------------------------
		za uchwałą oddano 29.386.251 głosów, ------------------------------------------------------------------ przeciw uchwale głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 09 października 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej, na czas trwania aktualnej kadencji, tj. do dnia 18 sierpnia 2025 roku – Piotra Stanisława Chudzika (PESEL): 64051806633, i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej. --------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu numer 4 nad projektem uchwały ważne głosy

oddano z 29.386.251 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.386.251, w tym: -------------------------------

• za uchwałą oddano 29.386.251 głosów, ------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących nie oddano, -----------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 8 i 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A.---------------------------------