Marvipol Development S.A. — AGM Information 2023

Apr 4, 2023

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), Zarząd Marvipol Development S.A. zwołuje na 25 kwietnia 2023 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development Spółka Akcyjna.

Korekta polega na uzupełnieniu listy załączników do korygowanego raportu o załącznik nr 1 do Projektu uchwały nr 4 - tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w ustępie 2 tej uchwały. Ponadto w dokumencie stanowiącym projekty uchwał dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie słowa "Nadzwyczajne" słowem "Zwyczajne" w projektach uchwał nr 4, 5 i 6.

W załączeniu:

1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2. Projekty uchwał;

3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 4 - tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 roku;

5. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2022, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022;

7. Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach