Marvipol Development S.A. — AGM Information 2023

Aug 17, 2023

Warszawa, 17 sierpnia 2023 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA 15 WRZEŚNIA 2023 R., NA GODZINĘ 11:00

Projekt uchwały nr 1 15 września 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol Development S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 z 15 września 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 z 15 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłoz enie listy obecnos ci.
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
• 1. Wybo r Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spo łką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 4 z 15 września 2023 r. o połączeniu ze spółką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią Planu Połączenia, działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o połączeniu tej spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółką pod firmą Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną, w trybie określonym przepisem art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Marvipol TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że połączenie zostanie dokonane na warunkach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządami łączących się Spółek w dniu 7 sierpnia 2023 roku i wyraża zgodę na treść tego Planu Połączenia.

§ 3

W związku z faktem, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez jakichkolwiek innych zmian Statutu Spółki Przejmującej.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dla realizacji połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.