Marvipol Development S.A. — AGM Information 2023

Aug 17, 2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spo łki Marvipol Development spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534585 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 402² Kodeksu spo łek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spo łki, niniejszym zwołuje na 15 września 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development spo łka akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), kto re odbędzie się w Warszawie (00-838), ul. Prosta 32, w budynku Prosta Tower, o godzinie 11:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłoz enie listy obecnos ci.
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
• 1. Wybo r Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spo łką Marvipol TM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

• 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo z ądania umieszczenia okres lonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Z ądanie powinno zostac zgłoszone Zarządowi Spo łki nie po z niej niz na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z ądanie powinno zawierac uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Z ądanie moz e zostac złoz one na pis mie w siedzibie Spo łki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazac posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzien złoz enia z ądania załączając do z ądania imienne zas wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spo łkami osobowymi potwierdzic ro wniez uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, przy czym w przypadku z ądania przesyłanego w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostac załączone jako plik w formacie PDF.
• 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spo łce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na pis mie lub przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej, projekto w uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kto re mają zostac wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projekto w uchwał moz e zostac złoz one na pis mie w siedzibie Spo łki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazac posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzien zgłoszenia projekto w uchwał załączając do zgłoszenia imienne zas wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spo łkami osobowymi potwierdzic ro wniez uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, przy czym w przypadku zgłoszenia przesyłanego w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostac załączone jako plik w formacie PDF.
• 1. Kaz demu z akcjonariuszy przysługuje prawo zgłaszania projekto w uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
• 1. Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.
• 1. Akcjonariusz moz e uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywac prawo głosu osobis cie lub przez pełnomocnika. Wzo r formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego okres lone art. 4023 § 3 Kodeksu spo łek handlowych dane, Spo łka udostępnia na stronie internetowej https://www.marvipol.pl/relacje/walne-zgromadzenia/zgromadzenia-akcjonariuszy/. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno byc udzielone na pis mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłac do Spo łki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl najpo z niej na jeden dzien przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu toz samos ci, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu toz samos ci i waz nego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub wydruku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele oso b prawnych lub spo łek osobowych winni dodatkowo okazac aktualne odpisy z odpowiednich rejestro w, zawierające wykaz oso b uprawnionych do reprezentowania tych podmioto w.
• 1. Statut Spo łki dopuszcza moz liwos ci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej, a takz e wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej. Niemniej na

podstawie art. 406⁵ § 1 zdanie drugie Kodeksu spo łek handlowych Zarząd Spo łki postanawia o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w sposo b stacjonarny i o wyłączeniu moz liwos ci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej. Niedopuszczalne jest takz e wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

• 1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) jest 30 sierpnia 2023 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą miały wyłącznie osoby, kto re:
  2. a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 30 sierpnia 2023 r., będą akcjonariuszami Spo łki, tzn. na ich rachunku/rachunkach papiero w wartos ciowych zapisane będą akcje Spo łki,
  3. b) w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złoz ą z ądanie o wystawienie imiennego zas wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie/podmiotach prowadzącym rachunek papiero w wartos ciowych, na kto rym zapisane są akcje Spo łki. Spo łka rekomenduje akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zas wiadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Spo łka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papiero w Wartos ciowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papiero w wartos ciowych imiennych zas wiadczen o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłoz ona w lokalu Zarządu w Budynku Prosta Tower na III piętrze, pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 10:00 do 17:00. Akcjonariusz będzie mo gł zaz ądac przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem koszto w jego sporządzenia lub przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na kto ry lista powinna byc wysłana.
• 1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskac pełny tekst dokumentacji, kto ra ma byc przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a takz e projekty uchwał, w siedzibie Spo łki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, jak ro wniez na stronie internetowej, na kto rej Spo łka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem: relacje.inwestorskie@marvipol.pl.
• 1. Spo łka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Dostęp do transmisji moz liwy będzie poprzez link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzkyYjU4MjMtOWE5Ni00ZDQzLTg1MjEtYWRmMmE4NzE1MmRl %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4c417a1-b821-4f97-a754- 3d723c6dde39%22%2c%22Oid%22%3a%227331f4be-18df-4a5f-9c46- 22b32f2f0efe%22%7d