Marvipol Development S.A. — AGM Information 2022

Apr 14, 2022

Uchwała nr 1 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Wiesława Tadeusza Łatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, -------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------- • głos wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------
  • a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------------------------------------

Od tego momentu Pan Wiesław Łatała przejął kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.-------------------------------------------------------------

Do punktów 3 i 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych sporządził i podpisał listę obecności oraz wyłożył ją do wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: --------------------------------------------------------------

• w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) uczestników posiadających łącznie 30.427.142 akcje (na ogólną liczbę 41.652.852 akcji), to jest reprezentujących łącznie 73,049% kapitału zakładowego, dających łącznie 30.427.142 głosy, ------------------
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 marca 2022 roku na stronie internetowej Spółki, pod adresemhttps://www.marvipol.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 16/2022,---------------------------------------------------------------

a zatem Walne Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał.-----------------

Do punktu 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na okoliczność, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) uczestników, a proces głosowania nad poszczególnymi uchwałami dokonywany jest przy użyciu dedykowanego w tym celu, elektronicznego systemu do głosowania proponuje aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej poddając pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały, o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1)		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development			S.A., na podstawie §	8 ust.	1
		Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.				------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:-------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

1)		Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------
	1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
	2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------
	3.	Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.---------------------------------------
	4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------
	5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------
	6.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------

• 1. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:-----------------------------
  2. a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,---------------------------------------------------------------------------------------
  3. b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,---------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,------------------------
  5. d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,------------------------
  6. e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021,---------------------------------------------------------------------------------------
  7. f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.,-------------------------------
  8. g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,---------------------------------------------------------------------
  9. h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.,-----------------------------
  10. i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.,-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.--------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący przedstawił możliwość dyskusji w sprawie przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,---------
• c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-----------------------------------------------------
• d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021,-------------------------------------
• e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.,-------------------------------------------
• g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2021 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,--
• h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.,--------------------------------------------------
• i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021r.----- Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad.------

Do punktu 8 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

z dnia 14 kwietnia 2022 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development za rok obrotowy 2021

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści: - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development za rok obrotowy 2021

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmującego: -----------------------------------
• sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 882.097 tys. (osiemset osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,----------------------------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 36.652 tys. (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,--------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 9.493 tys. (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych do

kwoty 10.084 tys. (dziesięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. o kwotę 591 tys. (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,---------------------------------------------------

• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego z kwoty 262.552 tys. (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 259.634 tys. (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych,-----------------------------------------------------------------------------------------

- informacje objaśniające,-------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone

sprawozdanie.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021, o następującej treści: -----------------------------------

Uchwała nr 6

z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021, o następującej treści:-----------------------------------

Uchwała nr 7 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2021

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:--------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 1.549.791 tys. (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,-----------
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 95.673 tys. (dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,--
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 190.745 tys. (sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych do kwoty 218.181 tys. (dwieście osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, tj. o kwotę 27.436 tys. (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych,--------------------------------------------------------------
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 556.589 tys. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 612.692 tys. (sześćset dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,---------------------------------------------------------------------
• informacje objaśniające,--------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- • głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 8 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

• 1) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć jednostkowy zysk netto Spółki w kwocie 36.650.706,91 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześć złotych i 91/100), osiągnięty za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., w całości do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy.----------------------------------------------------------
• 2) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału rezerwowego - funduszu dywidendowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 9 i 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 sierpnia 2020 roku, poprzez przeznaczenie kwoty 332.739,58 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 58/100) na wypłatę dywidendy.----------------------------------------
• 3) Na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b i § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu kapitału zapasowego, poprzez przeznaczenie kwoty 10.500.804,79 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy osiemset cztery złotych i 79/100) na wypłatę dywidendy.-
• 4) Mając na uwadze postanowienia pkt 1-3 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć łącznie kwotę 47.484.251,28 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 28/100), stanowiącą jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021, całość funduszu dywidendowego oraz część kapitału zapasowego, do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki i wypłatę wszystkim akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 1,14 zł (jeden złoty i czternaście groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki.------------------------
• 5) Na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 20 kwietnia 2022 r. i określa termin wypłaty dywidendy jako 27 kwietnia 2022 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednorazowo odstępuje od stosowania postanowień uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.-------------------------------------------------------------
• 7) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

•	za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
•	przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
•	głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------
	a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie, w

Do punktu 13 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. ------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi

Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Grzegorzowi Ernestowi Kaweckiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków,

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

z dnia 14 kwietnia 2022 r.,

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -------------------------------------------------------------------

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści:------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 z dnia 14 kwietnia 2022 r., w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Daniluk absolutorium z wykonywania obowiązków, o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

z dnia 14 kwietnia 2022 r.,

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Daniluk

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

• 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Daniluk, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, ---------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
• głosów wstrzymujących się nie oddano, ----------------------------------------------------------------- a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie, w

głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021., o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.------------------------------------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 ważne głosy oddano z 30.427.142 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 73,049%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.427.142, w tym: -----------------------------

• za uchwałą oddano 30.427.142 głosy, --------------------------------------------------------------------- • przeciw uchwale głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- • głosów wstrzymujących się nie oddano, ------------------------------------------------------------------

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------