Marvipol Development S.A. — AGM Information 2022

Jul 21, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA 18 SIERPNIA 2022 R., NA GODZINĘ 12:00

Projekt uchwały nr 1 z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol Development S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 z 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Radcy Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nr 4

z 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Radcy Nadzorczej Marvipol Development S.A. nowej kadencji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Marvipol Development S.A. postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Development S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Marvipol Development S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby [●].
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.