Marvipol Development S.A. — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

Załącznik do Raportu bieżącego nr 35/2019:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Marvipol Development S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie uchwał i sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  2. a) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. b) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  4. c) Uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018,
  5. d) Uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e) Uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2018,
  7. f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.,
  8. g) Informacji w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  9. h) Uchwał w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 r.,
  10. i) Uchwał w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 r.,
  11. j) Uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmującego:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 604.570 tys. (sześćset cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych,

• sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 9.209 tys. (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy) złotych,

• rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 97.086 tys. (dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 20.509 tys. (dwadzieścia milionów pięćset dziewięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 76.577 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 197.487 tys. (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych do kwoty 206.696 tys. (dwieście sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

• informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018

• 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2018

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmującego:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego sumę bilansową w kwocie 971.566 tys. (dziewięćset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto w kwocie 47.309 tys. (czterdzieści siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy) złotych, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 228.376 tys. (dwieście dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty 153.360 tys. (sto pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 75.016 tys. (siedemdziesiąt pięć milionów szesnaście tysięcy) złotych,

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z kwoty 366.029 tys. (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych do kwoty 413.338 tys. (czterysta trzynaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych,

• informacje objaśniające,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

• 1) Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz spółki pod firmą Marvipol Development S.A. postanawia, że zysk netto w łącznej kwocie 9.209 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2018 zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 27.513.831 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 66,06%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 27.513.831, za uchwałą oddano 27.513.831 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 15 stycznia 2018 r. oraz Wiceprezesa Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pydzikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Robertowi Pydzikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Marvipol Development S.A. za okres od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brejdak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Krzysztofowi Brejdak, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r.,

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

• 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Mariuszowi Różackiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 29.591.523 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 71,04%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 29.591.523, za uchwałą oddano 29.591.523 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.