Marvipol Development S.A. — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 SIERPNIA 2019 ROKU, NA GODZINĘ 14:00

Projekt uchwały nr 1

z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Marvipol Development S.A.

• 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [⚫] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 z dnia 19 sierpnia 2019 r., w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  • 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić [⚫] członków.
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 z dnia 19 sierpnia 2019 r.,

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: [⚫].
• 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.