Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-004

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第二 次临时会议于 2021 年 1 月 13 日（星期三）在党员活动会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长黄卫斌先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对该事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行

费用自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告 编号：2021-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限 公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于公司2021 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄卫斌回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信建

投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

（六）审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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• 1、 第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认 可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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