Marssenger Kitchenware Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2021-002

火星人厨具股份有限公司

第二届董事会2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会2021 年第一 次临时会议于2021 年1 月9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。公 司于2021 年1 月4 日以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事 长黄卫斌先生主持，应出席会议的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<火星人厨具股份有限 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更、 对《公司章程》的相应条款进行修订，并完成所需办理的工商变更登记、章程备 案手续。

公司首次公开发行4,050 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获得中国证 券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了“天健验〔2020〕 661 号”《验资报告》，公司股票已于2020 年12 月31 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规

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定，及2020 年第一次临时股东大会通过的《关于修改公司经营范围并修改<公司 章程>相关条款的议案》，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的 实际情况，董事会现将《火星人厨具股份有限公司章程（草案）》名称变更为《火 星人厨具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中 的有关条款进行相应修订。同时，授权公司董事长或其授权人士办理注册资本、 公司类型的变更登记、章程备案等相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营范围 并修改<公司章程>相关条款的议案》和2020 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于延长<关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具 体事项的议案>有效期的议案》，本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司 章程》并办理工商登记事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第二届董事会2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会 2020 年1 月11 日

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