Mao Bao — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

毛寶股份有限公司(股票代號：1732)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

243

中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(預約部局室計交室)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付郵資

股東 台啟

業業股份有限公司
業務股份有限公司

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						243
號 明 事 項	一、核用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。 二、各級用匯款者，本行將以持 股和安支票方式保付(和資 為作業處理費合併因元，由 股東自行出價)。	原登記匯款帳號												毛寶
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、拾票號碼)
		郵局	存簿(註)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

簽名 簽字 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名	委託書		委託人(股東)		簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽
	一、本股東在於並項(內均遇持權範圍或同時均遇 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約卡)寄送代理人政府 或其他事業股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、本股東於本公司印發之委託書 簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名	股東
			股東
			股東
	一、本股東於本公司簽字 簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名	股東	股東
		股東
	二、本股東於本公司簽字 簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽名簽	股東	股東
		股東

徵求場所及人員簽章處：

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毛寶股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之
經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 關基證券股份有限公司 | 凌宇投資股份有限公司 | 董事：
1.凌宇投資股份有限公司
代表人：吳瑞華
2.凌宇投資股份有限公司
代表人：何奕儒
3.泛洋投資股份有限公司
代表人：吳賢泰
4.泛洋投資股份有限公司
代表人：吳蕭薔
5.吳昭雯

獨立董事：
1.蘇亮
2.黃建誠
3.陳啟芝
4.林峻樑 | 秉持誠信證書、鼓勵創新、堅持卓越、關懷社會、顧客至上為公司經營之理念與核心價值。 | 關基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：02-23892999

【限徵求1,000股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或姻嘉會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品「毛寶小蘇打植萃香氣洗衣皂晶球」50g(5顆)(紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月11日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月11日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1732查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A對象：限已於115年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月15日起至6月17日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

一、簽訂於民國115年6月11日上午9時整假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓【新竹縣工業會】(受理股東類別時間：上午8:30起，類別處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告，2.審計委員會查核報告，3.114年度員工及董事辦學分配情形報告，4.114年度盈餘分配現金股利情形報告，5.114年度董事辦金報告，6.114年度關係人交易情形報告，(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事全面改選案。(四)其他事項：解除本公司新任董事「董事提業禁止」案。(五)臨時酌議。

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣25,466,374元，每股預計配發新台幣0.6元。

三、1.本次股東會董事携選人數：董事5人、獨立董事4人。

2.採提名制之候選人名單：【董事：凌宇投資股份有限公司代表人：吳竑華。凌宇投資股份有限公司代表人：何奕儒。泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰。泛洋投資股份有限公司代表人：吳蕭薔。吳昭雯】。【獨立董事：蘇亮。黃建誠。陳啟芝。林峻樑】。

3.各候選人之學院應等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依公司決算172條規定應使用其主要內容置於公開資訊類網站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日起至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計除證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、115年股東會影音檔將揭示於本公司網站http://www.msofme.com.tw/投資人專區/股東服務專區/股東會資訊。

十一、敬請整照辦理為荷。

此致

委股東

毛寶股份有限公司 董事會

115

敬啟