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Mao Bao AGM Information 2017

Jun 21, 2017

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AGM Information

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普通股代號:1732

毛寶股份有限公司 一 ○ 六年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 六年六月十五日

議事手冊電子檔案免費查閱網址:http://mops.twse.com.tw


項 目 頁次
壹、議程表 1
貳、報告事項
一、一0五年度營業狀況報告。 2
二、監察人審查一0五年度決算表冊報告。 2
三、修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。 2
參、承認事項
一、一0五年度營業報告書及財務報表案。 2
二、一0五年度虧損撥補表。 2
肆、討論事項
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3
伍、選舉事項
改選董事及監察人案。 3
陸、討論事項
二、解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。 3
柒、臨時動議 3
捌、附件
一、一0五年度營業報告書 4-5
二、監察人審查報告書 6
三、公司治理實務守則修正條文與原條文對照表 7-16
四、會計師查核報告書 17-21
五、個體資產負債表 22-23
六、個體綜合損益表 24
七、個體權益變動表 25
八、個體現金流量表 26
九、會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 27-37
十、一0五年度虧損撥補表 38
十一、取得或處分資產處理程序修正條文對照表 39-42
玖、章則
一、公司章程
43-47
二、股東會議事規則
48-49
三、董事及監察人選舉辦法
50-52
拾、董監事名冊
53

壹、議程表

毛寶股份有限公司 一0六年股東常會議程表

一、時間:中華民國一0六年六月十五日(星期四)上午九時。

二、地點:新竹縣湖口鄉中華路22 號2 樓(新竹工業區管理中心)。 三、報告出席股份數宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

(一)一0 五年度營業狀況報告。

(二)監察人審查一0 五年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。

六、承認事項

(一)一0 五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (二)一0 五年度虧損撥補表,提請 承認。

七、討論事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。

八、選舉事項

改選董事及監察人案,提請 公決。

九、討論事項

(二)解除本公司新任董事「董事競業禁止」案,提請 公決。

十、臨時動議

十一、散會

-1-

貳、報告事項

第一案

  • 案 由:一0 五年度營業狀況報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:營業報告書如附件一(請參閱第4-5 頁)。

第二案

  • 案 由:監察人審查一0 五年度決算表冊報告,敬請 鑒察。

  • 說 明:監察人審查報告書如附件二(請參閱第6 頁)。

第三案

  • 案 由:修訂本公司「公司治理實務守則」案,敬請 鑒察。

  • 說 明:「公司治理實務守則」修正條文與原條文對照表如附件三(請參閱第7-16 頁)。

參、承認事項

第一案(董事會提案)

  • 案 由:一0 五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一0 五年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典易 會計師查核完竣,會計師查核報告書如附件四、九(請參閱第17-21 頁、27-37 頁)。

  • 二、一0 五年度營業報告書(請參閱第4-5 頁,附件一)、財務報表 (請參閱第 22-37 頁,附件五~九),業經董事會通過,並送請監察人審查完竣,提請 承 認。

決 議:

第二案(董事會提案)

  • 案 由:一0 五年度虧損撥補表,提請 承認。

  • 說 明:一0 五年度虧損撥補表如附件十(請參閱第38 頁)。

  • 決 議:

-2-

肆、討論事項

第一案(董事會提案)

  • 案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。

  • 說 明:一、依據證管發字第1060001296 號函辦理,修訂本公司之「取得或處分資 產處理程序」。

  • 二、檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表附件十一 (請參閱

第39-42 頁),謹提請 公決。

決 議:

伍、選舉事項

第一案(董事會提案)

  • 案 由:改選董事及監察人案,提請 公決。

  • 說 明: 一、本公司董事及監察人任期將於一0 六年六月十九日屆滿,擬於一0 六年股 東常會全面改選任。

  • 二、依本公司章程規定應選出董事七席(董事五席、獨立董事二席)、監察人三

  • 席,任期三年,自民國一0 六年六月十五日起至一0 九年六月十四日止, 其中獨立董事採候選人提名制度。

三、敬請選舉。

選舉結果:

陸、討論事項

第二案(董事會提案)

  • 案 由: 解除本公司新任董事「董事競業禁止」案,提請 公決。

  • 說 明: 一、爲企業經營及組織之安排,解除董事於其任職期間並在無損於本公 司利益之前提下從事與本公司營業範圍相同或類似之公司。

  • 二、擬提請解除本公司董事擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事職

  • 務者,有關其競業禁止之限制。

  • 決 議:

柒、臨時動議

-3-

附件一

毛寶股份有限公司 一0 五年度營業報告

一、 上( 105 )年度營業報告書

一 ( ). 營業計劃實施成果

本公司 105 年度全年合併營業收入淨額為新台幣 547,151 仟元,較 104 年度合併營業收 入淨額新台幣 597,418 仟元減少 8.41% 。就年度損益而言, 105 年度合併稅前淨損為新台幣 (24,594) 仟元,較 104 年度合併稅前淨損新台幣 (8,420) 仟元增加虧損新台幣 16,174 仟元 ; 其 、 主要因素係部份通路銷售模式轉換 通路端提高復供上架標準所衍生增加之相關費用。

( 二 ). 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元


105年度 104年度 變動金額



營業活動之淨現金流入 21,756 13,651 8,105
投資活動之淨現金流出 (24,335) (16,943) (7,392)
籌資活動之淨現金流出 - - -
註一:
註二:
營業活動淨現金流入較上期增加,係因年底付款日適逢假日之入帳帳期差異。
投資活動之淨現金流出較上期增加,係因增加定期存款及電商網站建置。

二、



105年度 104年度 變動數



資產報酬率(﹪) (4.07) (1.39) (2.68)
股東權益報酬率(﹪) (5.65) (1.86) (3.79)
佔實收資本額
比率(﹪)
營業利益 (5.25) (2.48) (2.77)
稅前純益 (5.79) (1.98) (3.81)
純益率(﹪) (4.42) (1.39) (3.03)
每股盈餘(元) (0.57) (0.20) (0.37)

( 三 ). 研究發展狀況

本公司成立有技術研究開發部門,與企劃、銷售單位密切配合及溝通,積極研發具有 市場利基及領導潮流,並能滿足消費者需求之各項產品。

二、本( 106 )年度營業計劃概要

一 ). 經營方針

  • ( 1. 加強研發能力:提昇內部研發人力及能力,並尋求外部技術之引進,以發揮強有力的研 發功能。

-4-

  1. 提昇管控能力:工廠持續提昇生產效能與品質管控能力。

  2. 增加新產品:除致力研發高附加價值及高品質商品外,持續開發相關新產品,以擴大營 業範圍。

  3. 建構企業內網路:得以迅速取得資訊並有效利用公司資源,提昇溝通效率及管理時效。

  4. 開拓新通路:公司全力開拓新的銷售管道,以擴展企業經營版圖。

( 二 ). 預期銷售數量及依據

單位: Pcs

.預期銷售數量及依據 單位:Pc

106年度預測




8,580,194





2,467,424

379,832

94,092

11,521,542

( 三 ). 產銷政策

本公司全體員工將持續努力達成 106 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。

本公司全 體員工將持續努力 達成106 年度的目標,為公司及股東創造更美好的前景。
項次
內容
1. 產品政策 (1) 擴大產能,即時回應市場需求,以增加市場占有率。
(2) 持續開發新產品,以滿足各族群客戶需求。
2. 行銷政策 (1)
加強公司品牌形象,強化並提昇產品力。
(2)
開發高附加價值及高品質商品,開發高消費能力客戶群。
(3)
增加新通路銷售。
3. 生產政策 (1)
有效降低成本,提昇產品競爭力。
(2)
發展OEM業務,以有效利用產能。

董事長:吳瑞華

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經理人:陳逸弘 會計主管:陳宣汝

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-5-

附件二

毛寶股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一 0 五年度財務報表及合併財務報表,業經資 誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典易會計師查核竣事,認為足以允 當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形,連同營業報告 書、虧損撥補表,經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依公司法第 二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

本公司民國一 0 六年股東常會

毛寶股份有限公司 監察人:吳賢龍 監察人:黃世鴻 監察人:李中和 中 華 民 國 一 0 六 年 三 月 二 十 七 日

-6-

附件三

毛寶股份有限公司

公 司 治理 實務守則修 正 條 文 與原條 文 對 照 表

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第1 條 本公司為建立良好之公司治理制
度及有效的公司治理架構,制定
本守則,以資遵循。
本公司為建立良好之公司治理
制度,制定本守則,以資遵循。

依證發字第
1050023907
號函令修訂
第2 條 本公司建立公司治理制度,除應
遵守法令及章程之規定,暨與證
券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂
之契約及相關規範事項外,應依
下列原則為之:
一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮監察人功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。
本公司建立公司治理制度,除應
遵守法令及章程之規定,暨與證
券交易所或櫃檯買賣中心所簽
訂之契約及相關規範事項外,應
依下列原則為之:
~~一、建置有效的公司治理架構。~~
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮監察人功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第3 條 本公司應依公開發行公司建立內
部控制制度處理準則之規定,考
量本公司及子公司整體之營運活
動,建立有效之內部控制制度,
並應隨時檢討,以因應公司內外
在環境之變遷,俾確保該制度之
設計及執行持續有效。
公司已選任獨立董事,除經主管
機關核准者外,內部控制制度之
訂定或修正應提董事會決議通
過;獨立董事如有反對意見或保
留意見,應於董事會議事錄載
明;但已依證券交易法設置審計
委員會者,應經審計委員會全體
成員二分之一以上同意,並提董
事會決議。
本公司除應確實辦理內部控制制
度之自行檢查作業外,董事會及
管理階層應至少每年檢討各部門
自行檢查結果及稽核單位之稽核
報告,監察人並應關注及監督
之。本公司宜建立獨立董事及監
察人與內部稽核主管間之溝通管
道與機制。董事及監察人就內部
控制制度缺失檢討應定期與內部
稽核人員座談,並作成紀錄,追
蹤及落實改善,並提董事會報
告。已依證券交易法設置審計委
員會者,內部控制制度有效性之
考核應經審計委員會全體成員二
上市上櫃公司應依公開發行公
司建立內部控制制度處理準則
之規定,考量本公司及子公司整
體之營運活動,建立有效之內部
控制制度,並應隨時檢討,以因
應公司內外在環境之變遷,俾確
保該制度之設計及執行持續有
效。
已選任獨立董事之公司,除經主
管機關核准者外,內部控制制度
之訂定或修正應提董事會決議
通過;獨立董事如有反對意見或
保留意見,應於董事會議事錄載
明;但已依證券交易法設置審計
委員會者,應經審計委員會全體
成員二分之一以上同意,並提董
事會決議。
上市上櫃公司除應確實辦理內
部控制制度之自行檢查作業
外,董事會及管理階層應至少每
年檢討各部門自行檢查結果及
稽核單位之稽核報告,監察人並
應關注及監督之。董事及監察人
就內部控制制度缺失檢討應定
期與內部稽核人員座談,並作成
紀錄。已依證券交易法設置審計
委員會者,內部控制制度有效性
之考核應經審計委員會全體成
員二分之一以上同意,並提董事
會決議。
依證發字第
1030044187
號函令修訂

-7-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
分之一以上同意,並提董事會決
議。
本公司管理階層應重視內部稽核
單位與人員,賦予充分權限,促
其確實檢查、評估內部控制制度
之缺失及衡量營運之效率,以確
保該制度得以持續有效實施,並
協助董事會及管理階層確實履行
其責任,進而落實公司治理制度。
為落實內部控制制度,強化內部
稽核人員代理人專業能力,以提
昇及維持稽核品質及執行效果,
本公司應設置內部稽核人員之職
務代理人。
公開發行公司建立內部控制制度
處理準則第十一條第三項有關內
部稽核人員應具備條件、第十六
條、第十七條及第十八條之規定,
於前項職務代理人準用之。
上市上櫃公司管理階層應重視
內部稽核單位與人員,賦予充分
權限,促其確實檢查、評估內部
控制制度之缺失及衡量營運之
效率,以確保該制度得以持續有
效實施,並協助董事會及管理階
層確實履行其責任,進而落實公
司治理制度。
為落實內部控制制度,強化內部
稽核人員代理人專業能力,以提
昇及維持稽核品質及執行效
果,上市上櫃公司應設置內部稽
核人員之職務代理人。
公開發行公司建立內部控制制
度處理準則第十一條第三項有
關內部稽核人員應具備條件、第
十六條、第十七條及第十八條之
規定,於前項職務代理人準用
之。
第3 條
之1
本公司得設置公司治理專(兼)職
單位或人員負責公司治理相關事
務,並指定高階主管負責督導,
其應具備律師、會計師資格或於
公開發行公司從事法務、財務或
股務等管理工作經驗達三年以
上。
前項公司治理相關事務,至少包
括下列內容:
一、辦理公司登記及變更登記。
二、依法辦理董事會及股東會之
會議相關事宜,並協助公司遵循
董事會及股東會相關法令。
三、製作董事會及股東會議事錄。
四、提供董事、監察人執行業務
所需之資料、與經營公司有關之
最新法規發展,以協助董事、監
察人遵循法令。
五、與投資人關係相關之事務。
六、其他依公司章程或契約所訂
定之事項。
依證發字第
1050023907
號函增訂

-8-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第4 條 本公司之公司治理制度應保障股
東權益為最大目標,並公平對待
所有股東。
本公司執行公司治理制度應~~以~~
保障股東權益為最大目標,並公
平對待所有股東。
依證發字第
1030044187、
1050023907
號函令修訂
第6 條
第2 項
董事會所召集之股東會,董事長
宜親自主持,且宜有董事會過半
數董事(含至少一席獨立董事)及
至少一席監察人親自出席,及各
類功能性委員會成員至少一人代
表出席,並將出席情形記載於股
東會議事錄。
董事會所召集之股東會,宜有董
事會過半數董事親自出席。
依證發字第
1030044187、
1050023907
號函令修訂
第7 條 本公司應鼓勵股東參與公司治
理,並委任專業股務代辦機構辦
理股東會事務,使股東會在合
法、有效、安全之前提下召開。
本公司應透過各種方式及途徑,
並充分採用科技化之訊息揭露與
投票方式,宜同步上傳中英文版
股東會開會通知、議事手冊及會
議補充資料,藉以提高股東出席
股東會之比率,暨確保股東依法
得於股東會行使其股東權。
本公司於股東會採電子投票者,
宜避免提出臨時動議及原議案之
修正;其當年度選舉董事及監察
人者,宜併採候選人提名制。
本公司宜安排股東就股東會議案
逐案進行投票表決,並於股東會
召開後當日,將股東同意、反對
或棄權之結果輸入公開資訊觀測
站。
本公司應鼓勵股東參與公司治
理,並使股東會在合法、有效、
安全之前提下召開。本公司應透
過各種方式及途徑,並充分採用
科技化之訊息揭露與投票方式,
藉以提高股東出席股東會之比
率,暨確保股東依法得於股東會
行使其股東權。
本公司於股東會採電子投票
者,宜採用候選人提名制選舉董
事、監察人,並避免提出臨時動
議及原議案之修正。
本公司宜安排股東就股東會議
案逐案進行投票表決,並於股東
會召開後當日,將股東同意、反
對或棄權之結果輸入本公司指
定之網際網路資訊申報系統。

依證發字第
1030044187、
1050023907
號函令修訂
第12 條
第2 項
本公司發生併購或公開收購事項
時,除應依相關法令規定辦理
外,應注意併購或公開收購計畫
與交易之公平性、合理性等,並
注意資訊公開規定及嗣後公司財
務結構之健全性。
本公司發生
(Management

依證發字第
1050023907
號函令修訂
第13 條
第3 項
本公司宜訂定內部作業程序妥善
處理前二項事宜,留存書面紀錄
備查,並納入內部控制制度控管。
依證發字第
1030044187
號函令增列
第13 條
之1
(董事會有責任建立與股東之互
動機制)
本公司之董事會有責任建立與股
東之互動機制,以增進雙方對於
公司目標發展之共同瞭解。
依證發字第
1050023907
號函令增訂

-9-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第13 條
之2
(以有效率之方式與股東溝通聯
繫,並取得支持)
本公司之董事會除透過股東會與
股東溝通,鼓勵股東參與股東會
外,並以有效率之方式與股東聯
繫,與經理人、獨立董事共同瞭
解股東之意見及關注之議題、明
確解釋公司之政策,以取得股東
支持。
依證發字第
1050023907
號函令增訂
第18 條 二、其代表人應遵循本公司所訂
定行使權利及參與議決之相關規
範,於參加股東會時,本於誠信
原則及所有股東最大利益,行使
其投票權,並能善盡董事、監察
人之忠實與注意義務。
六、對於因其當選董事或監察人
而指派之法人代表,應符合公司
所需之專業資格,不宜任意改派。
二、其代表人應遵循上市上櫃
公司所訂定行使權利及參與議
決之相關規範,於參加股東會
時,本於誠信原則及所有股東
最大利益,行使其投票權,並
能踐行董事、監察人之忠實與
注意義務。
依證發字第
1030044187
號函令增列
第20 條 本公司之董事會應指導公司策
略、監督管理階層、對公司及股
東負責,其公司治理制度之各項
作業與安排,應確保董事會依照
法令、公司章程之規定或股東會
決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司
經營發展規模及其主要股東持股
情形,衡酌實務運作需要,決定
五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,
除兼任公司經理人之董事不宜逾
董事席次三分之一外,並就本身
運作、營運型態及發展需求以擬
訂適當之多元化方針,宜包括但
不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年
齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景
(如法律、會計、產業、財務、行
銷或科技)、專業技能及產業經歷
等。
董事會成員應普遍具備執行職務
所必須之知識、技能及素養。
本公司之董事會應向股東~~會負~~
責,其公司治理制度之各項作
業與安排,應確保董事會依照
法令、公司章程之規定或股東
會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公
司經營發展規模及其主要股東
持股情形,衡酌實務運作需
要,決定五人以上之適當董事
席次。
董事會成員組成應~~注重性別平~~
~~等,並普~~遍具備執行職務所必
須之知識、技能及素養。
依證發字第
1050023907
號函令修訂

-10-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第21 條 本公司應依保障股東權益、公平
對待股東原則,制定公平、公正、
公開之董事選任程序,鼓勵股東
參與,並應依公司法之規定採用
累積投票制度以充分反應股東意
見。
本公司除經主管機關核准者外,
董事間應有超過半數之席次,不
得具有配偶或二親等以內之親屬
關係。
董事因故解任,致不足五人者,
公司應於最近一次股東會補選
之。但董事缺額達章程所定席次
三分之一者,公司應自事實發生
之日起六十日內,召開股東臨時
會補選之。
本公司董事會之全體董事合計持
股比例應符合法令規定,各董事
股份轉讓之限制、質權之設定或
解除及變動情形均應依相關規定
辦理,各項資訊並應充分揭露。
上市上櫃公司應制定公平、公
正、公開之董事選任程序,並應
依公司法之規定採用累積投票
制度以充分反應股東意見。
上市上櫃公司除經主管機關核
准者外,董事間應有超過半數之
席次,不得具有配偶或二親等以
內之親屬關係。
董事因故解任,致不足五人者,
公司應於最近一次股東會補選
之。但董事缺額達章程所定席次
三分之一者,公司應自事實發生
之日起六十日內,召開股東臨時
會補選之。
上市上櫃公司董事會之全體董
事合計持股比例應符合法令規
定,各董事股份轉讓之限制、質
權之設定或解除及變動情形均
應依相關規定辦理,各項資訊並
應充分揭露。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第22 條
第2 項
本公司宜依公司法之規定,於章
程中載明採候選人提名制度選舉
董事,就股東或董事推薦之董事
候選人之資格條件、學經歷背景
及有無公司法第三十條所列各款
情事等事項,進行事先審查,並
將審查結果提供股東參考,俾選
出適任之董事。
董事會依規定提出董事候選人名
單前,應審慎評估前項所列資格
條件等事項及候選人當選後擔任
董事之意願。
本公司宜依公司法之規定,於章
程中載明採候選人提名制度選
舉董事,就股東或董事推薦之董
事候選人之資格條件、學經歷背
景及有無公司法第三十條所列
各款情事等事項,進行事先審
查,並將審查結果提供股東參
考,俾選出適任之董事。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第24 條
第2 項
獨立董事應具備專業知識,其持
股應予限制,除應依相關法令規
定辦理外,不宜同時擔任超過五
家上市上櫃公司之董事(含獨立
董事)或監察人,且於執行業務範
圍內應保持獨立性,不得與公司
有直接或間接之利害關係。
獨立董事應具備專業知識,其持
股~~及兼職應~~予限制,且於執行業
務範圍內應保持獨立性,不得與
公司有直接或間接之利害關係。

依證發字第
1050023907
號函令修訂

-11-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第26 條
第2 項、
第3 項
本公司應依相關法令規定明訂董
事之酬金,董事之酬金應充分反
映個人表現及公司長期經營績
效,並應綜合考量公司經營風
險。對於獨立董事得酌訂與一般
董事不同之合理酬金。
公司以章程訂定、以股東會議決
或依主管機關之命令另行提列特
別盈餘公積者,其順序應於提列
法定盈餘公積之後,分配董事監
察人酬勞及員工酬勞之前,並應
於章程訂定特別盈餘公積迴轉併
入未分配盈餘時之盈餘分派方
法。
本公司應於章程或依股東會決
議明訂董事之酬金,董事之酬金
應充分反映個人表現及公司長
期經營績效,並應綜合考量公司
經營風險。對於獨立董事得酌訂
與一般董事不同之合理酬金。
公司以章程訂定、以股東會議決
或依主管機關之命令另行提列
特別盈餘公積者,其順序應於提
列法定盈餘公積之後,分配董事
監察人酬勞及員工紅利之前,並
應於章程訂定特別盈餘公積迴
轉併入未分配盈餘時之盈餘分
派方法。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第27 條 本公司董事會為健全監督功能及
強化管理機能,得考量公司規
模、業務性質、董事會人數,設
置審計、薪資報酬、提名、風險
管理或其他各類功能性委員會,
並得基於企業社會責任與永續經
營的理念,設置環保或其他委員
會,並明定於章程。
功能性委員會應對董事會負責,
並將所提議案交由董事會決議。
但審計委員會依證券交易法第14
條之4 第4 項規定行使監察人職
權者,不在此限。
本公司董事會為健全監督功能
及強化管理機能,得考量董事會
~~規模及獨立董事人~~數,設置審
計、提名、風險管理或其他各類
功能性委員會,並得基於企業社
會責任與永續經營的理念,設置
環保或其他委員會,並明定於章
程。
功能性委員會應對董事會負
責,並將所提議案交由董事會決
議。但審計委員會依證券交易法
第14 條之4 第4 項規定行使監
察人職權者,在此限。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
勘誤,依證
券交易法規
第28 條
之1
第3 項
薪資報酬委員會履行前項職權
時,應依下列原則為之:
一、董事、監察人及經理人之績
效評估及薪資報酬應參考同業通
常水準支給情形,並考量與個人
表現、公司經營績效及未來風險
之關連合理性。
二、不應引導董事及經理人為追
求薪資報酬而從事逾越公司風險
胃納之行為。
三、針對董事及高階經理人短期
績效發放酬勞之比例及部分變動
薪資報酬支付時間應考量行業特
性及公司業務性質予以決定。
薪資報酬委員會履行前項職權
時,應依下列原則為之:
一、董事、監察人及經理人之績
效評估及薪資報酬應參考同業
通常水準支給情形,並考量與個
人表現、公司經營績效及未來風
險之關連合理性。
二、不應引導董事及經理人為追
求薪資報酬而從事逾越公司風
險胃納之行為。
三、針對董事及高階經理人短期
績效發放紅利之比例及部分變
動薪資報酬支付時間應考量行
業特性及公司業務性質予以決
定。
依證發字第
1050023907
號函令修訂

-12-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第28 條
之2
本公司宜設置並公告內部及外部
人員檢舉管道,並建立檢舉人保
護制度;其受理單位應具有獨立
性,對檢舉人提供之檔案與以加
密保護,妥適限制存取權限,並
訂定內部作業程序及納入內部控
制制度控管。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第29 條
第1 項、
第2 項
為提升財務報告品質,本公司應
設置會計主管之職務代理人,且
應比照會計主管每年持續進修,
以強化會計主管代理人專業能
力。
編製財務報告相關會計人員每年
亦應至少進修專業相關課程六小
時,其進修方式得參加公司內部
教育訓練或會計主管進修機構所
舉辦專業課程。
依證上字第
1041804315
號函令增
列,以提升
公司自行編
製財務報告
能力
第32 條
第1 項
董事應秉持高度之自律,對董事
會所列議案,與其自身或其代表
之法人有利害關係者,應於當次
董事會說明其利害關係之重要內
容,如有害於公司利益之虞時,
即應自行迴避,不得加入討論及
表決,亦不得代理其他董事行使
其表決權。董事間亦應自律,不
得不當相互支援。
董事應秉持高度之自律,對董事
會所列議案如涉有董事本身利
害關係致損及公司利益之虞
時,即應自行迴避,不得加入討
論及表決,亦不得代理其他董事
行使其表決權。董事間亦應自
律,不得不當相互支援。
依證發字第
1030044187
號函令修訂
第35 條
第9 項
九、對關係人之捐贈或對非關係
人之重大捐贈。但因重大天然災
害所為急難救助之公益性質捐
贈,得提下次董事會追認。
十、依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規定應由
股東會決議或提董事會之事項或
主管機關規定之重大事項。
九、依證券交易法第十四條之
三、其他依法令或章程規定應由
股東會決議或提董事會之事項
或主管機關規定之重大事項。
依本公司董
事會議事規
範增列、調
整條文項次
第37 條
第3 項
~~獨立董事應按照相關法令及公~~
~~司章程之要求執行職務,以維護~~
~~公司及股東權益。 ~~
刪除,納入
董事會職責
說明
第37 條
第4 項、
第5 項
本公司宜訂定董事會績效評估辦
法及程序,每年定期就董事會、
功能性委員會及個別董事依自我
評量、同儕評鑑、委任外部專業
機構或其他適當方式進行績效評
估,並應依據績效評估之結果,
考量調整董事會成員組成。
依證發字第
1030044187
號函令增列

-13-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
第37 條
之1
本公司宜建立管理階層之繼任計
畫,並由董事會定期評估該計畫
之發展與執行,以確保永續經營。
本公司宜建立管理階層之繼任
計畫,以確保永續經營。
依證發字第
1030044187
號函令增列
第39 條 本公司宜於董事任期內就其執行
業務範圍依法應負之賠償責任為
其購買責任保險,以降低並分散
董事因錯誤或疏失行為而造成公
司及股東重大損害之風險。
本公司購買董事責任保險或續保
後,宜將其責任保險之投保金
額、承保範圍及保險費率等重要
內容,提最近一次董事會報告。
本公司~~得依公司章程或股東會~~
~~決議,~~於董事任期內就其執行業
務範圍依法應負之賠償責任為
其購買責任保險,以降低並分散
董事因錯誤或疏失行為而造成
公司及股東重大損害之風險。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第42 條
第2 項
董事會依規定提出監察人候選人
名單前,應審慎評估前項所列資
格條件等事項及候選人當選後擔
任監察人之意願。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第43 條
第2 項
本公司宜參考公開發行公司獨立
董事設置及應遵循事項辦法有關
獨立性之規定,選任適當之監察
人,以加強公司風險管理及財
務、營運之控制。
上市上櫃公司宜參考公開發行
公司獨立董事設置及應遵循事
項辦法有關獨立性之規定,選任
適當之監察人,以加強公司風險
管理及財務、營運之控制。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第49 條 本公司宜於監察人任期內就其執
行業務範圍依法應負之賠償責任
為其購買責任保險,以降低並分
散監察人因錯誤或疏忽行為而造
成公司及股東重大損害之風險。
本公司購買監察人責任保險或續
保後,宜將其責任保險之投保金
額、承保範圍及保險費率等重要
內容,提最近一次董事會報告
本公司得依公司章程或股東會
決議,於監察人任期內就其執行
業務範圍依法應負之賠償責任
為其購買責任保險,以降低並分
散監察人因錯誤或疏忽行為而
造成公司及股東重大損害之風
險。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第51 條 (與公司之利害關係人保持溝通
並維護權益)
公司應與往來銀行及其他債權
人、員工、消費者、供應商、社
區或公司之其他利害關係人,保
持暢通之溝通管道,並尊重、維
護其應有之合法權益,且應於公
司網站設置利害關係人專區。
(與公司之利益相關者保持溝通
並維護權益)
公司應與往來銀行及其他債權
人、員工、消費者、供應商、社
區或公司之利益相關者,保持暢
通之溝通管道,並尊重、維護其
應有之合法權益。
~~本公司發生管理階層收購時,應~~
~~注意嗣後公司財務結構之健全~~
~~性。~~
依證發字第
1030044187、
1050023907
號函令修訂
第56 條
第2 項
本公司應設有一人以上之代理發
言人,且任一代理發言人於發言
人未能執行其發言職務時,應能
單獨代理發言人對外發言,但應
本應設有一人以上之代理發言
人,且任一代理發言人於發言人
未能執行其發言職務時,應能單
獨代理發言人對外發言,但應確
勘誤

-14-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
確認代理順序,以免發生混淆情
形。
認代理順序,以免發生混淆情
形。
第56 條
第2 項
本公司應設有一人以上之代理發
言人,且任一代理發言人於發言
人未能執行其發言職務時,應能
單獨代理發言人對外發言,但應
確認代理順序,以免發生混淆情
形。
本應設有一人以上之代理發言
人,且任一代理發言人於發言人
未能執行其發言職務時,應能單
獨代理發言人對外發言,但應確
認代理順序,以免發生混淆情
形。
勘誤
第57 條
第1 項
公司宜運用網際網路之便捷性架
設網站,建置公司財務業務相關
資訊及公司治理資訊,以利股東
及利害關係人等參考,並宜提供
英文版財報、公司治理或其他相
關資訊。
公司宜運用網際網路之便捷性
架設網站,建置公司財務業務相
關資訊及公司治理資訊,以利股
東及利害關係人等參考,並宜提
供英文版公司治理相關資訊。
依證發字第
1030044187
號函令增列
第58 條 本公司召開法人說明會,應依證
券交易所或櫃檯買賣中心之規定
辦理,並應以錄音或錄影方式保
存。法人說明會之財務、業務資
訊應依證券易所或櫃買中心之規
定輸入公開資訊觀測站,並透過
公司網站或其他適當管道提供查
詢。
本公司召開法人說明會,應依證
券交易所或櫃檯買賣中心之規
定辦理,並宜以錄音或錄影方式
保存。法人說明會之財務、業務
資訊應依證券易所或櫃買中心
之規定輸入其指定之網際網路
資訊申報系統,並透過司網站或
其他適當管道提供查詢。
依證發字第
1050023907
號函令修訂
第59 條 本公司應依相關法令及證券交易
所或櫃檯買賣中心規定,揭露下
列年度內公司治理相關資訊,並
持續更新(設置審計委員會者,無
須揭露監察人之資訊):
一、公司治理之架構及規則。
二、公司股權結構及股東權益(含
具體明確之股利政策)。
三、董事會之結構、成員之專業
性及獨立性。
四、董事會及經理人之職責。
五、審計委員會或監察人之組
成、職責及獨立性。
六、薪資報酬委員會及其他功能
性委員會之組成、職責及運作情
形。
七、最近二年度支付董事、監察
人、總經理及副總經理之酬金、
酬金總額占個體或個別財務報告
稅後純益比例之分析、酬金給付
政策、標準與組合、訂定酬金之
本公司應依相關法令及證券交
易所或櫃檯買賣中心規定,揭露
下列年度內公司治理~~之相~~關資
訊:
一、公司治理之架構及規則。
二、公司股權結構及股東權益。
三、董事會之結構及獨立性。
四、董事會及經理人之職責。
五、審計委員會或監察人之組
成、職責及獨立性。
六、薪資報酬委員會之組成、職
責及運作情形。
七、最近年度支付董事、監察
人、總經理及副總經理之酬金、
酬金總額占稅後純益比例之分
析、酬金給付政策、標準與組
合、訂定酬金之程序及與經營
績效之關聯性。另於個別特殊狀

依證發字第
1050023907
號函令修訂

-15-

條號 修訂後 修訂前 修訂原因
程序及與經營績效及未來風險之
關聯性。另於個別特殊狀況下,
應揭露個別董事及監察人之酬
金。
八、董事、監察人之進修情形。
九、利害關係人之權利、關係、
申訴之管道、關切之議題及妥適
回應機制。
本公司宜視公司治理之實際執行
情形,採適當方式揭露其改進公
司治理之具體計畫及措施。
況下,應揭露個別董事及監察人
之酬金。
八、董事、監察人之進修情形。
九、利害關係人之權利及關係。
上市上櫃公司宜視公司治理之
實際執行情形,採適當方式揭露
其改進公司治理之具體計畫及
措施。

第61 條 本公司之治理守則經董事會通過
後實施,修正時亦同。
本公司之治理守則經董事會通
過後實施~~,並送各監察人及提報~~
~~股東會,~~修正時亦同。
依實際作業修
第62 條 本守則自中華民國一○四年三月
二十四日施行。
第一次修訂於中華民國一○五年
五月十一日
第二次修訂於中華民國一○五年
十一月十日
增訂修訂日期
(董事會議日
期)

-16-

附件四

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附件五

附件五

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附件六

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-37-

附件十

毛寶股份有限公司

一0 五年度虧損撥補表

單位:新台幣元




期初未分配盈餘 (19,984,245)
IFRSs轉換保留盈餘調整數
調整後期初未分配盈餘 (19,984,245)
本年度保留盈餘調整數 1,447,073
調整後未分配盈餘 (18,537,172)
本期稅後淨損 (24,209,017)
減:依法提列法定盈餘公積 0 10%
減:依法提列特別盈餘公積 0
可供分配盈餘 (42,746,189)
減:現金股利 0
期末未分配盈餘 (42,746,189)
備註:
董監事酬勞 0 2%
員工紅利 0 8%

董事長:吳瑞華 經理人:陳逸弘 會計主管:陳宣汝

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-38-

附件十一

毛寶股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條號 修正後 修正前 修正原因
第 7 條
第 4 項
四、不動產、廠房及設備估價報告
本公司取得或處分不動產、廠房及
設備,除與政府機關交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供營
業使用之設備外,交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,應於事實發生日前
取得專業估價者出具之估價報
告,並符合下列規定:
四、不動產、廠房及設備估價報告
本公司取得或處分不動產、廠房及
設備,除與政府機構交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供營
業使用之設備外,交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發生日前取
得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:

依管證發字第
1060001296 號
修訂
第 9 條
第 2 項
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除買
賣公債、附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金外,應將下列
資料,提交董事會通過及監察人承
認後,始得簽訂交易契約及支付款
項:
(一)取得或處分資產之目的、必要
性及預計效益。
(二)選定關係人為交易對象之原
因。
(三)向關係人取得不動產,依本條
第三項第(一)款及(四)款規定
評估預定交易條件合理性之相關資
料。
(四)關係人原取得日期及價格、交
易對象及其與公司和關係人之關係
等事項。
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動產
外之其他資產且交易金額達公司實
收資本額百分之二十、總資產百分
之十或新臺幣三億元以上者,除與
政府機構交易外,應將下列資料,
提交董事會通過及監察人承認後,
始得簽訂交易契約及支付款項:
(一)取得或處分資產之目的、必要
性及預計效益。
(二)選定關係人為交易對象之原
因。
(三)向關係人取得不動產,依本條
第三項第(一)款及(四)款規定
評估預定交易條件合理性之相關資
料。
(四)關係人原取得日期及價格、交
易對象及其與公司和關係人之關係
等事項。
依管證發字第
1060001296號
修訂

-39-

條號 修正後 修正前 修正原因
(五)預計訂約月份開始之未來一年
各月份現金收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運用之合理性。
(六)依本條第一項規定取得之專業
估價者出具之估價報告,或會計師
意見。
(七)本次交易之限制條件及其他重
要約定事項。
前項交易時間及金額之計算,應依
第四條第五項及第十四條第一項第
七款規定辦理。但若已依本程序規
定提交董事會通過及監察人承認部
份免再計入。
本公司與子公司間,取得或處分供
營業使用之設備,董事會得依一定
額度內授權董事長先行決行,事後
再提報最近期之董事會追認。
(五)預計訂約月份開始之未來一年
各月份現金收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運用之合理性。
(六)依本條第一項規定取得之專業
估價者出具之估價報告,或會計師
意見。
(七)本次交易之限制條件及其他重
要約定事項。
前項交易時間及金額之計算,應依
第四條第五項及第十四條第一項第
五款規定辦理。但若已依本程序規
定提交董事會通過及監察人承認部
份免再計入。
本公司與子公司間,取得或處分供
營業使用之設備,董事會得依一定
額度內授權董事長先行決行,事後
再提報最近期之董事會追認。
第 10 條
第 4 項
四、會員證或無形資產專家評估意
見報告
2.本公司取得或處分會員證或無形
資產之交易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者,除與政府機關交易外,應於事
實發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師並應依
會計研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
四、會員證或無形資產專家評估意
見報告
2.本公司取得或處分會員證或無形
資產之交易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者,除與政府機構交易外,應於事
實發生日前洽請會計師就交易價格
之合理性表示意見,會計師並應依
會計研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十號規定辦理。
依管證發字第
1060001296 號
修訂
第13 條
第 1 項
(一)本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓時宜委請律師、會計師
及承銷商等共同研議法定程序預計
時間表,且組織專案小組依照法定
程序執行之。並於召開董事會決議
前,委請會計師、律師或證券承銷
商就換股比例、收購價格或配發股
東之現金或其他財產之合理性表示
(一)本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓時宜委請律師、會計師
及承銷商等共同研議法定程序預計
時間表,且組織專案小組依照法定
程序執行之。並於召開董事會決議
前,委請會計師、律師或證券承銷
商就換股比例、收購價格或配發股
東之現金或其他財產之合理性表示
依管證發字第
1060001296 號
修訂

-40-

條號 修正後 修正前 修正原因
意見,提報董事會討論通過。但本
公司合併其直接或間接持有百分
之百已發行股份或資本總額之子
公司,或其直接或間接持有百分之
百已發行股份或資本總額之子公
司間之合併,得免取得前開專家出
具之合理性意見。
意見,提報董事會討論通過。
第14 條
第1 項
一、應公告申報項目及公告申報標

(一)向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動產外
之其他資產且交易金額達公司實收
資本額百分之二十、總資產百分之
十或新臺幣三億元以上。但買賣公
債、附買回、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份
受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所
訂處理程序規定之全部或個別契約
損失上限金額。
(四)取得或處分之資產種類屬供營
業使用之設備,且其交易對象非為
關係人,交易金額達新臺幣五億元
以上。
(五)以自地委建、租地委建、合建
分屋、合建分成、合建分售方式取
得不動產,公司預計投入之交易金
額達新臺幣五億元以上。
(六)除前五款以外之資產交易或金
融機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者。但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券
交易所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣,或於國內初級市場認
購募集發行之普通公司債及未涉及
股權之一般金融債券,或證券商因
承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導
一、應公告申報項目及公告申報標

(一)向關係人取得或處分不動產,
或與關係人為取得或處分不動產外
之其他資產且交易金額達公司實收
資本額百分之二十、總資產百分之
十或新臺幣三億元以上。但買賣公
債或附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金,不在
此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份
受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所
訂處理程序規定之全部或個別契約
損失上限金額。
(四)除前三款以外之資產交易或
金融機構處分債權或從事大陸地區
投資,其交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元以上
者。但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券
交易所或證券商營業處所所為之有
價證券買賣,或證券商於初級市場
認購及依規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或贖回國內貨幣市場基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業
使用之機器設備且其交易對象非為
依管證發字第
1060001296號
修訂

-41-

條號 修正後 修正前 修正原因
推薦證券商依財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心規定認購之有價證
券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金。
(七)前述交易金額之計算方式如
下:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一開發計畫不動產
之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、
處分分別累積)同一有價證券之金
額。
關係人,交易金額未達新臺幣五億
元以上。
5.以自地委建、合建分屋、合建分
成、合建分售方式取得不動產,公
司預計投入之交易金額未達新臺幣
五億元以上。
(五)前述~~第四款~~交易金額之計算
方式如下:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一開發計畫不動產
之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處
分分別累積)同一有價證券之金額。
第14 條
第 2 項
第 2 款
本公司應按月將本公司及其非屬國
內公開發行公司之子公司截至上月
底止從事衍生性商品交易之情形依
規定格式,於每月十日辦理公告申
報。應公告項目如於公告時有錯誤
或缺漏而應予補正時,應於知悉之
即日起算二日內將全部項目重行公
告申報。
本公司應按月將本公司及其非屬國
內公開發行公司之子公司截至上月
底止從事衍生性商品交易之情形依
規定格式,於每月十日辦理公告申
報。
依管證發字第
1060001296號
修訂
第19 條 本處理程序訂於民國八十七年
四月十三日
第一次修訂於八十七年八月二
十日
第二次修訂於九十二年四月三

第三次修訂於九十五年十二月
十二日
第四次修訂於一O 一年三月二
十一日
第五次修訂於一O 三年六月二
十日
第六次修訂於一O 六年六月十
五日
本處理程序訂於民國八十七
年四月十三日
第一次修訂於八十七年八月
二十日
第二次修訂於九十二年四月
三日
第三次修訂於九十五年十二
月十二日
第四次修訂於一O 一年三月二
十一日
第五次修訂於一O 三年六月二
十日
增列修訂日期

-42-

章則一

毛 寶 股 份 有 限 公 司 章 程

第 一 章 總 則

第 一 條:

本公司依照公司法規定組織之,定名為毛寶股份有限公司,英文名稱為Mao Bao INC.。

第 二 條:

本公司所營事業如後: 一.C802090 清潔用品製造業 二.F107030 清潔用品批發業 三.F207030 清潔用品零售業 四.C802100 化粧品製造業 五.F108040 化粧品批發業 六.F208040 化粧品零售業 七.F401010 國際貿易業 八.F108021 西藥批發業 九.F208021 西藥零售業 十.C802990 雜項化學製品製造業(空氣芳香劑) 十一.CZ99990 其他雜項工業製品製造業(拖把、掃把、海綿菜瓜布、抹布、手套、刷子)

十二.F107080 環境衛生用藥批發業

十三.F207080 環境衛生用藥零售業 十四.F106020 家庭日常用品批發業 十五.F206020 家庭日常用品零售業 十六.F102160 輔助食品批發業 十七.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條:

本公司如為他公司有限責任股東時,其所有投資總額不受公司法第十三條所規定不得超過實收 股本百分之四十之限制。

第 四 條:

本公司為業務需要,得對外保證,其作業程序依照本公司資金貸與及背書保證處理程序處理。

第 五 條:

本公司設總公司於臺灣省必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 六 條:刪除。

第 二 章 股 份

第 七 條:

本公司資本總額定為新台幣陸億伍仟萬元,分為陸仟伍佰萬股,每股金額新台幣壹拾元,分次 發行,未發行部份授權董事會決議發行之。

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第 八 條:

本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 公司發行之股份,得免印製股票,並應洽証券集中保管事業機構登錄。

第 九 條:

本公司股務處理作業,悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第 十 條:

股票持有人,如欲變更股票種類時,須出具聲請書交由本公司辦理。

第 十一 條:

本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股 務事項及行使一切權利,除法令證券規章另有規定外,悉依「公開發行股票公司股務處理準則」 辦理。

第 十二 條:

股東應將其印鑑式樣送交本公司存查,股東向本公司領取股息紅利或行使其他一切權利時,均 以所存本公司之印鑑為憑。

第 十三 條:刪除。

第 十四 條:

股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第 三 章 股 東 會

第 十五 條:

股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內由董事會依法 召開。臨時會於必要時依法召集之。

第 十六 條:

  • 股東常會之召集應於開會三十日前,臨時會之召集應於開會十五日前,將召集事由通知各股東。

第 十七 條:

股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託代理人出席。但一 股東以出具一委託書,並以委託一人為限。

第 十八 條:

本公司股東,每股有一表決權,但公司依本法自己持有之股份,無表決權。

第 十九 條:

  • 股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東 表決權過半數之同意行之。

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第 二十 條:

股東會開會時,以董事長為主席,董事長因事缺席時,得指定董事代理之,未指定時,以董事 互推一人為主席。

第二十一條:

股東會之議決事項,應作成議事錄,載明會議之年、月、日、場所、出席股數、表決權數、主 席姓名、決議事項及決議方法,由主席簽名或蓋章連同股東出席簽名簿及代理出席之委託書一 併保存於本公司。議事錄應於會後二十日內分發各股東,前項議事錄之分發,依公司法規定辦 理。

第 四 章 董事及監察人

第二十二條:

本公司設董事五人、獨立董事二人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任 之,連選得連任。

第二十二條之一:

本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事 會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後, 送請股東會,股東就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法令辦 理。

第二十三條:

董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事 長,董事長對外代表本公司。

第二十四條:

董事會除每屆第一次應依公司法召集外,由董事長召集之,董事會之決議除公司法另有規定外, 應有過半數董事之出席,以出席董事過半數之同意行之。本公司董事會之召集應於七日前通知 各董事及監察人,本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十五條:

除公司法另有規定外,董事會會議須有董事過半數出席,董事因故不能出席時,得出具委託書 並列舉召集事由之授權範圍,委託出席董事為代理人,但每人以受一人委託為限,其決議以出 席董事過半數之同意行使,作成決議錄由主席簽名或蓋章保存之。

董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

第二十六條:

董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十七條:

全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

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第 五 章 經 理 人

第二十八條:

本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第二十九條:

本公司總經理依照董事會決議案,處理公司日常事務。

第 三十 條:

本公司其他職,由總經理任免之,並報董事會備案。

第 六 章 會 計

第三十一條:

本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了,董事會應編造左 列表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核並提交股東常會,請求承認: (一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十二條:

公司年度如有獲利,應以稅前淨利提撥董監酬勞不高於百分之二,員工酬勞為百分之五至百分 之八,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 員工酬勞發放對象:依員工酬勞發放辦法辦理。

第三十二條之一:

本公司每年決算後所得純益,除依法扣繳所得稅外,應先彌補已往年度虧損,次就其餘額提存 百分之十為法定盈餘公積,並於必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,就其餘額 併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬定盈餘分配案,提請股東會通過後分派之。 本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段,基於建全財務規劃以達永續經營,依據公司 營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定,其中現金股利發放金額不低於發放股 東股利總額之百分之十,餘額則配發股票股利,倘每股分配現金股利不足 0.1 元時,得不予分 派。

第三十三條:

本公司每屆會計年度終了,應將營業報告書、財務報表、盈餘分配表或虧損撥補之議案,於股 東會承認後法定期限內,呈報主管機關核備。

第 七 章 附 則

第三十四條:

本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

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第三十五條: 本章程訂立於中華民國六十七年十一月十五日。 第一次修訂於民國七十年十二月三日。 第二次修訂於民國七十一年九月九日。 第三次修正於民國七十三年八月一日。 第四次修正於民國七十四年七月四日。 第五次修正於民國七十四年十月九日。 第六次修正於民國七十五年十二月八日。 第七次修正於民國七十六年三月二十日。 第八次修正於民國七十七年八月三十日。 第九次修正於民國七十八年九月二十日。 第十次修正於民國七十九年三月二十日。 第十一次修正於民國七十九年十一月十六日。 第十二次修正於民國八十二年十月十二日。 第十三次修正於民國八十六年四月十八日。 第十四次修正於民國八十六年九月二十六日。 第十五次修正於民國八十六年十一月五日。 第十六次修正於民國八十六年十一月二十八日。 第十七次修正於民國八十七年二月二十七日。 第十八次修正於民國八十七年五月十二日。 第十九次修正於民國八十七年八月三日。 第二十次修正於民國八十八年三月十七日。 第二十一次修正於民國八十九年六月十五日。 第二十二次修正於民國九十一年六月二十日。 第二十三次修正於民國九十二年六月二十日。 第二十四次修正於民國九十九年六月十八日。 第二十五次修正於民國一0 一年六月十九日。 第二十六次修訂於民國一○五年六月十七日。

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章則二

毛寶股份有限公司 股東會 議事規則

  • 第 一 條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第 二 條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股東(或其代理人)得 以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第 三 條:股東會之出席與表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之;無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之;董事長未 指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有 召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人 擔任之。

  • 第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席或 有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東 所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十 四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,應依法訂定議程通知股東並準用前 項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣佈散 會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

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  • 第 十 條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席 編號)及戶名,由主席定其發言之順序。

  • 出席股東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東(或其代理人)發言時,其他股東除徵得主席及該發言股東(或其代理人) 同意外,不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處置或裁定。

  • 第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。如其發言仍不停止, 或有其他妨礙議事進行之情事者,主席得為必要之處置或裁定。

  • 第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論提付表決。

  • 第 十五 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第 十六 條:除公司法及公司章程另有規定外,表決以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決 時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。但選舉董事及監察人 之表決,應依董事及監察人選舉辦法辦理。

  • 第 十七 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 議案之表決以不唱票方式為之。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。

  • 第 十八 條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應著制服或佩帶「糾察員」字樣臂章以茲識別。

  • 第 二十 條:會議進行中如遇空襲警報,即停止開會各自疏散,俟警報解除後一小時繼續開會。 第二十一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。

  • 第二十二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。

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章則三 毛寶股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

105.03.24 董事會修訂 105.06.17 股東會通過

  • 一、公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理之。

  • 二、本公司董事、監察人之選舉,採用累積投票法;獨立董事之選舉採候選人提名制,於股東會前 之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所 及其他必要事項,受理期間不得少於十日。

  • 三、本公司獨立董事之資格應符合下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗,且兼任其他 公開發行公司獨立董事不得逾三家:

  • 1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

  • 2.法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及 技術人員。

  • 3.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

  • 但有以下之一者(公司法第三十條各款情事之一,以政府、法人或其代表人當選,違反本辦法所 定獨立董事資格),不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任獨立董事之資格。

  • 四、本公司獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一:

  • 1.公司或其關係企業之受僱人。

  • 2.公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設 置之獨立董事者,不在此限。

  • 3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十 名之自然人股東。

  • 4.前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

  • 5.直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五 名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • 6.與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百 分之五以上股東。

  • 7.為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公 司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上 市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪 資報酬委員會成員,不在此限。

  • 前項第6.款之特定公司或機構,係指與公司具有下列情形之一者:

  • 1.持有公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五十。

  • 2.他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股

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份總額百分之三十以上,且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其 配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。

  • 3.公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。

  • 4.公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製造產品所不可缺乏關鍵性 原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三十以上者),其數量或總進貨金額來自他公司 及其集團公司達百分之五十以上。

  • 第一項及前項所稱母公司、子公司及集團,應依國際財務報導準則第十號之規定認定之。

  • 五、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,檢 附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明 書及其他相關證明文件;若被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本 資料及持有之股份數額證明文件。董事候選人提名人數不得超過董事應選名額。

  • 六、選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席號碼代之,本公司董事及監察人之選舉,除公司章程 另有規定外,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 七、董事、監察人因故解任人數不足時,應於最近一次股東會補選之,但董事缺額達章程所訂席次 三分之一或監察人全體均解任時,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事因故解任人數不足時,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發 生日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

  • 八、本公司董事及監察人,由股東會選任之,依公司章程所規定之名額,分別計算獨立董事、非獨 立董事之選舉權,由所得選舉代表選舉權較多者,依次分別當選為董事或監察人,如有二人以 上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 九、選舉開始由主席指定監票員、記票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 十、選舉票由公司製發,應按出席號碼編號並加填其權數。

  • 十一、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號, 如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及統一編號;惟法人股東為被選人時,選票之被選人 欄應填列該法人名稱,亦得填列法人名稱及其代表人姓名。

  • 十二、選舉票有下列情事之一者無效:

    • 1.不用本辦法規定之選票。

    • 2.以空白之選票投入投票櫃者。

    • 3.字跡模糊無法辨認者或經塗改者。

    • 4.所填被選舉人如為股東身分者其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選舉人如非股 東身分者,其姓名、統一編號經核對不符者。

    • 5.除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。 6.未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)者。

    • 7.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。

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  • 十三、投票完畢當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 十四、投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。 十五、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 十六、本辦法由股東常會通過後施行,修改時亦同。

  • 十七、本辦法訂立於民國九十一年六月二十日 第一次修訂於民國一○五年六月十七日。

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基準日:106 年4 月17日 備註 103 年6 月20 日發行總股份:42,443,957 股
106 年4 月17 日發行總股份:42,443,957 股
現在持有股數 佔當時發行% 15.46% 0.71% 0.04% 0.04% 2.27% 4.93% 0.11% 0.04%
股數 6,563,856 300,998 18,876 18,474 965,069 2,090,931 48,773 16,010 10,022,987

種類
普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股份 佔當時發行% 15.46% 0.71% 0.04% 0.04% 2.27% 6.58% 0.11% 0.04%
股數 6,563,856 300,998 18,876 18,474 965,069 2,790,931 48,773 16,010 10,722,987
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 103.6.20 103.6.20 103.6.20 103.6.20 103.6.20 103.6.20 103.6.20 103.6.20
姓名 泛洋投資(股)代表
人:吳瑞華
吳喬蓁 章青川 蘇展平 吳昭雯 吳賢龍 黃世鴻 李中和
職稱 董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 監察人 監察人

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