Mao Bao — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

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一、茲訂於民國106年6月15日上午9時整假新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)舉行本公司106年股					2 聯
東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一○五年度營業狀況報告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。(二)承認事項:1.一◯五年度營業報告書及財務報表案。2.一◯五
年度虧損撥補表。(三)討論事項:1.修訂本公司 取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:改選董事及
監察人案。(五)討論事項:2.解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。(六)臨時動議。
二、1.本次股東會董事、監察人應選人數:董事7人(含獨立董事2人),監察人3人。
2.採提名制之候選人名單:【獨立董事:蘇亮、黃建誠】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案,有關新任董事兼任內容,將於股東會決
議本案時補充之。

FTD.	本股東決定親自出席本公 $\ddot{\cdot}$ 貴親 司106年6月15日舉行之股 股至	(100) 出 /币 寒 到 $\overline{\phantom{a}}$ 時間: 106年6月15日上午9時整	行工作
ting.	東 察照。 東常會 請 如股 致 此 親東	地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)	LLU.
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※本次股東常會※ ※恕不發放紀念品※ $\frac{1}{2}$

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		委託書填表須知	託		綿 (243) 毛 寶 委託人(股東)
ann. LL J	第 - ပ 聯	一、委託書應依公開發行公司出席股 一、茲委託 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席	君(須由委託人 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 禁發算檢 司106年6月15日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 股東權利: 止現所舉 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交違檢電 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 付法舉話 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 現取 認或贊成。 金得經合 1.一〇五年度營業報告書及財務報表案: 或及查·		簽 名 或 蓋 傽
ata		;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 其使證こ 2. 一〇五年度虧損撥補表: 他用屬. $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 利委實五 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: 益託者四 號 $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 之書 4. 改選董事及監察人案。 5. 解除本公司新任董事「董事競業禁止」案: 購可高七 $(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權 委檢給三	最三	簽名或蓋章
575 L.		號、住址。受託代理人如非股東 ,請於股東户號欄內填寫身分證 字號或統一編號;徵求人如為信 託事業、股務代理機構,請於股 六、委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 , 應於股東會開會二日前, 以書 面向股務代理人爲撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權爲準。	6.臨時動議。 託附予三 二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 書具檢。 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 行體舉 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 為事獎 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 。證金 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 向五 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 集萬 此 保元 毛寶股份有限公司 結 授權日期		受託代理人 簽名或蓋章 號 姓名或名稱 或統一編號 住

(雙併) $\frac{2}{3}$ $\frac{X}{0}$ 5 $\overline{\phantom{0}}$ 22982928 $(02)$ TITY SO16232 ≻

徵求場所及人員簽章處:

تسابقا والمراجع