MANIKER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)마니커

주주총회소집공고

2026년 03월 06일
회 사 명 :	주식회사 마니커
대 표 이 사 :	엄 영 철, 안 정 원
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사
	(전 화) 031-281-5300
	(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀장	(성 명) 윤 준 호
	(전 화) 031-630-5023

주주총회 소집공고(제41기 정기)

주주각위주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시 : 2026년 3월 23일(월) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 본사3.회의 목적사항가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 조문 정비 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 심재만) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치 및 금융감독원전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 13일 오전 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시 -기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투 표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사시 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증- 대리행사시 : 주총참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다. 2026년 3월 6일 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) 주 식 회 사 마 니 커 대 표 이 사 엄 영 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
변철(출석률: 93%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.17	안전보건계획 수립	찬성
2	2025.03.05	대표자의 24년도 마니커 내부회계관리제도 운영실태보고	보고
3	2025.03.07	제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
4	2025.03.07	제40기 정기주주총회 소집의 건	찬성
5	2025.03.12	감사의 24년도 마니커 내부회계관리제도 운영실태평가보고	보고
6	2025.03.24	대표이사 변경	불참
7	2025.03.28	내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건	찬성
8	2025.04.15	산업은행 산업운영자금대출 198.6억원 대환의 건	찬성
9	2025.05.07	지점 폐쇄의 건	찬성
10	2025.06.27	임원 퇴직금 지급의 건	찬성
11	2025.09.01	농협은행 차입금 대환의 건	찬성
12	2025.09.05	현대커머셜 사료구매론 기한 연장 및 담보제공의 건	찬성
13	2025.09.12	산업은행 산업운영자금대출 178.7억원 대환의 건	찬성
14	2025.09.18	우리은행 기업운전분할대출 차입의 건	찬성
15	2025.12.08	임원 퇴직금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000	-	-	-

*주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
제공받은지급보증	(주)이지홀딩스 (최대주주)	2025.09.23-2026.09.23	53	3.5
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2025.06.27-2026.06.27	26	1.7
(주)이지홀딩스 (최대주주)	2025.09.30-2026.09.30	76	5.0
매출거래(2025년연간)	(주)마니커에프앤지 (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	115	7.6
(주)팜스토리 (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	42	2.8
농업회사법인(주)안성 (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	24	1.6
또봉이에프앤에스(주) (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	65	4.3
매입거래(2025년연간)	(주)이지홀딩스 (최대주주)	2025.01.01-2025.12.31	22	1.5
(주)팜스토리 (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	965	63.7
농업회사법인(주)안성 (계열회사)	2025.01.01-2025.12.31	233	15.4

주1) 비율(%)는 2024년말 별도재무제표의 자산총액 1,515억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)이지홀딩스(최대주주)	제공받은 지급보증	2025.09.23-2026.09.23 외	155	10.2
매출거래	2025.01.01-2025.12.31	3	0.2
매입거래	2025.01.01-2025.12.31	22	1.5
합 계			180	11.9
농업회사법인(주)안성(계열회사)	매출거래	2025.01.01-2025.12.31	24	1.6
매입거래	2025.01.01-2025.12.31	233	15.4
합 계			257	17.0
(주)팜스토리(계열회사)	매출거래	2025.01.01-2025.12.31	42	2.8
매입거래	2025.01.01-2025.12.31	965	63.7
합 계			1,007	66.5
(주)마니커에프앤지(계열회사)	매출거래	2025.01.01-2025.12.31	115	7.6
매입거래	2025.01.01-2025.12.31	3	0.2
합 계			118	7.8

주1) 비율(%)는 2024년말 별도재무제표의 자산총액 1,515억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대엔 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다. 닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.(1) 업계의 개황 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다. 특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 업계 현황(가) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
도계량(백만수)	1,036	1,025	1,011	1,022	1,019

* 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)

(나) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년(p)
총소비량(천톤)	734	742	788	745	776
1인당소비량(Kg)	14.6	14.8	16.2	14.9	15.6
총생산량(천톤)	641	614	607	618	616
수입량(천톤)	124	188	231	184	216

* 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2026_가금류 수급 동향과 전망** 2025년은 KREI 농업관측센터 추정치임.(3) 경기 변동의 특성국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.닭고기 소비는 삼복(7월 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.(4) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.

(5) 향후 전망국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2025년에는 약 15.6Kg으로 추정됩니다. (출처:한국농촌경제연구원_농업전망 2026_가금류 수급 동향과 전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다. 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다. 1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대로 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. 향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.나) 경쟁력 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 상당량이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다. 또한 포장 유통 및 원산지표시 차별화 등으로 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.당사는 주요 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하는데 필요한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.생계의 주요 원재료가 되는 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 생산시설인 도계장이 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처인 수도권에 대한 접근성에서 경쟁업체에 비하여 상대적으로 우위를 점하고 있습니다.

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문	구 분	사업의 내용	주요 회사	비 고
신선육사업부문	도계, 제조 및축산부문	도계 및 계육 제품 생산	(주)마니커	유가증권
생계 생산	농업회사법인(주)에스앤마니커	비상장

[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 천원)

구 분	신선육사업부문		단순합계	연결조정	합 계
도계 및 제조	축 산
---	---	---	---	---	---
매출액	368,893,636	618,497	369,512,133	(621,275)	368,890,858
영업이익	2,394,118	(383,850)	2,010,268	463	2,010,731
자 산	151,740,565	3,890,083	155,630,648	(140,593)	155,490,055
부 채	108,865,057	5,199,651	114,064,708	(140,594)	113,924,114

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품품목명	2025년 (제41기)		2024년 (제40기)		2023년도 (제39기)
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
---	---	---	---	---	---	---
육계 등	마니커	8.6	마니커	8.7	마니커	7.3
하 림	19.9	하 림	19.5	하 림	19.4
올 품	8.5	올 품	8.3	올 품	8.3
동우팜투테이블	7.5	동우팜투테이블	7.6	동우팜투테이블	7.8
참프레	7.9	참프레	8.2	참프레	7.9
체리부로	7.1	체리부로	7.1	체리부로	7.9

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)

(3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 재무제표

연결재무상태표
제 41(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 40(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당)기	제 40(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	49,461,712,639	51,044,194,005
현금및현금성자산	6,258,317,762	10,425,348,294
매출채권및기타채권	25,364,806,634	20,773,576,758
단기기타금융자산	375,383,876	713,696,079
당기손익-공정가치측정금융자산	70,246,080	69,962,701
재고자산	6,725,907,730	8,486,301,152
소비용생물자산	10,458,169,930	10,390,763,626
생산용생물자산	47,079,368	-
당기법인세자산	20,493,900	43,984,860
기타유동자산	141,307,359	140,560,535
Ⅱ. 비유동자산	106,028,342,297	104,236,914,136
장기기타금융자산	1,166,712,493	1,398,972,370
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,139,688,134	3,101,793,293
생산용생물자산	-	356,264,946
유형자산	102,628,623,610	99,312,228,217
무형자산	87,863,943	67,655,310
확정급여자산	5,454,117	-
자 산 총 계	155,490,054,936	155,281,108,141
부 채
Ⅰ. 유동부채	80,611,868,549	79,464,202,895
매입채무및기타채무	26,351,186,030	26,112,407,212
단기차입금	48,660,000,000	43,450,000,000
유동성장기차입채무	163,160,000	7,269,160,000
단기기타금융부채	1,817,377,046	1,639,215,418
당기법인세부채	-	5,373,621
기타유동부채	3,620,145,473	988,046,644
Ⅱ. 비유동부채	33,312,245,348	34,767,539,040
장기매입채무및기타채무	136,998,098	24,682,511,074
장기차입금	1,459,760,000	1,622,920,000
장기기타금융부채	1,128,067,141	673,528,630
확정급여부채	113,656,366	2,047,222,678
이연법인세부채	5,182,684,141	4,923,549,935
기타비유동부채	25,291,079,602	817,806,723
부 채 총 계	113,924,113,897	114,231,741,935
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	42,155,246,934	41,365,053,444
자본금	31,755,614,000	31,755,614,000
자본잉여금	69,421,843,486	69,421,843,486
기타자본구성요소	14,880,556,459	14,120,618,533
이익잉여금(결손금)	(73,902,767,011)	(73,933,022,575)
Ⅱ. 비지배지분	(589,305,895)	(315,687,238)
자 본 총 계	41,565,941,039	41,049,366,206
부채및자본총계	155,490,054,936	155,281,108,141

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제41(당)기	제40(전)기
I. 매출액	368,890,857,923	332,788,209,759
II. 매출원가	338,764,454,915	313,346,669,349
III. 매출총이익	30,126,403,008	19,441,540,410
IV. 판매비와관리비	28,115,672,357	28,493,040,328
V. 영업손익	2,010,730,651	(9,051,499,918)
VI. 기타수익	200,902,592	1,311,614,614
VII. 기타비용	210,808,409	747,113,868
Ⅷ. 금융수익	236,699,239	361,316,400
유효이자율법에 따른 이자수익	229,749,160	353,332,034
기타의 금융수익	6,950,079	7,984,366
IX. 금융비용	2,377,338,197	2,571,782,774
X. 법인세비용차감전순손익	(139,814,124)	(10,697,465,546)
XI. 법인세비용	177,676,035	10,598,776
XII. 당기순이익(손실)	(317,490,159)	(10,708,064,322)
XIII. 기타포괄손익	834,064,992	5,862,145,006
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	75,113,322	(117,416,103)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	840,409,841	121,978,034
재평가잉여금	(81,458,171)	5,857,583,075
XIV. 총포괄손익	516,574,833	(4,845,919,316)
XV. 당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분	(43,875,129)	(10,898,418,232)
비지배지분	(273,615,030)	190,353,910
XVI. 총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	790,193,490	(5,107,104,951)
비지배지분	(273,618,657)	261,185,635
XVII. 주당손익
기본주당손익	(1)	(172)
희석주당손익	(1)	(172)

- 연결 자본변동표

연결자본변동표
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주지분	비지배지분	합계
2024.01.01 (기초자본)	31,755,614,000	69,421,843,486	8,211,978,179	(62,917,277,270)	46,472,158,395	(576,872,873)	45,895,285,522
당기순이익(손실)	-	-	-	(10,898,418,232)	(10,898,418,232)	190,353,910	(10,708,064,322)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(117,327,073)	(117,327,073)	(89,030)	(117,416,103)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-	-	121,978,034	-	121,978,034	-	121,978,034
재평가잉여금	-	-	5,786,662,320	-	5,786,662,320	70,920,755	5,857,583,075
2024.12.31 (기말자본)	31,755,614,000	69,421,843,486	14,120,618,533	(73,933,022,575)	41,365,053,444	(315,687,238)	41,049,366,206
2025.01.01 (기초자본)	31,755,614,000	69,421,843,486	14,120,618,533	(73,933,022,575)	41,365,053,444	(315,687,238)	41,049,366,206
당기순이익(손실)	-	-	-	(43,875,129)	(43,875,129)	(273,615,030)	(317,490,159)
보험수리적손익	-	-	-	74,130,693	74,130,693	982,629	75,113,322
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	840,409,841	-	840,409,841	-	840,409,841
재평가잉여금	-	-	(80,471,915)	-	(80,471,915)	(986,256)	(81,458,171)
2025.12.31 (기말자본)	31,755,614,000	69,421,843,486	14,880,556,459	(73,902,767,011)	42,155,246,934	(589,305,895)	41,565,941,039

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제41(당)기	제40(전)기
I. 영업활동현금흐름	6,368,546,189	1,503,893,625
당기순이익(손실)	(317,490,159)	(10,708,064,322)
당기순이익(손실)조정을 위한 가감	11,165,450,096	11,937,809,770
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,368,709,136)	2,482,311,822
이자수취	194,726,986	354,721,395
이자지급	(2,330,215,637)	(2,569,552,095)
배당금수익	6,666,700	6,666,700
법인세환급	18,117,339	355
II. 투자활동현금흐름	(7,717,112,044)	532,394,209
단기기타금융자산 취득	(110,254,317,605)	(112,760,551,992)
장기기타금융자산 취득	(499,000,000)	(576,000,000)
생산용생물자산의 취득	(74,897,374)	(429,079,007)
유형자산 취득	(9,993,247,248)	(4,242,182,543)
무형자산 취득	(46,310,000)	(59,382,660)
단기기타금융자산 처분	110,703,488,554	114,798,823,218
당기손익-공정가치금융자산 처분	-	147,178,200
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	1,802,515,000	-
상각후원가금융자산 처분	-	30,757,895
장기기타금융자산 처분	628,512,177	522,688,000
유형자산 처분	6,344,452	3,094,243,098
정부보조금 수취	9,800,000	5,900,000
III. 재무활동현금흐름	(2,818,464,677)	(2,287,562,699)
단기기타금융부채 증가	271,300,000	-
장기기타금융부채 증가	30,000,000	-
단기차입금 증가	28,700,000,000	66,450,000,000
장기차입금 증가	-	1,000,000,000
단기차입금 감소	(30,490,000,000)	(64,770,000,000)
단기기타금융부채 감소	(1,060,604,677)	(948,402,699)
유동성장기차입채무 감소	(269,160,000)	(4,019,160,000)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,167,030,532)	(251,274,865)
V. 기초현금및현금성자산	10,425,348,294	10,676,623,159
VI. 기말현금및현금성자산	6,258,317,762	10,425,348,294

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 26년 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 41(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 40(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 마니커	(단위 : 원)

과 목	제 41(당)기	제 40(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	49,377,452,747	51,008,982,500
현금및현금성자산	6,225,609,840	10,396,914,437
매출채권및기타채권	25,360,329,480	20,771,383,414
단기기타금융자산	375,383,876	713,696,079
당기손익-공정가치측정금융자산	70,246,080	69,962,701
재고자산	6,725,907,730	8,486,301,152
소비용생물자산	10,404,373,543	10,371,617,402
생산용생물자산	47,079,368	-
당기법인세자산	20,484,410	43,984,860
기타유동자산	148,038,420	155,122,455
Ⅱ. 비유동자산	102,363,112,017	100,472,087,870
장기기타금융자산	1,166,712,493	1,398,972,370
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,139,688,134	3,101,793,293
생산용생물자산	-	356,264,946
종속기업투자	-	-
유형자산	98,963,776,955	95,548,297,076
무형자산	87,480,318	66,760,185
확정급여자산	5,454,117	-
자 산 총 계	151,740,564,764	151,481,070,370
부 채
Ⅰ. 유동부채	76,940,550,025	76,368,100,727
매입채무및기타채무	26,204,779,816	26,082,512,508
단기차입금	45,160,000,000	40,450,000,000
유동성장기차입채무	74,000,000	7,180,000,000
단기기타금융부채	1,830,646,246	1,654,211,835
기타유동부채	3,671,123,963	1,001,376,384
Ⅱ. 비유동부채	31,924,506,916	33,362,078,349
장기매입채무및기타채무	135,812,653	24,681,144,892
장기차입금	222,000,000	296,000,000
장기기타금융부채	1,136,764,109	688,758,298
확정급여부채	-	1,996,460,411
이연법인세부채	5,138,850,552	4,881,908,025
기타비유동부채	25,291,079,602	817,806,723
부 채 총 계	108,865,056,941	109,730,179,076
자 본
Ⅰ. 자본금	31,755,614,000	31,755,614,000
Ⅱ. 자본잉여금	65,945,477,765	65,945,477,765
Ⅲ. 기타자본구성요소	15,990,709,406	15,229,566,057
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(70,816,293,348)	(71,179,766,528)
자 본 총 계	42,875,507,823	41,750,891,294
부채및자본총계	151,740,564,764	151,481,070,370

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커	(단위 : 원)

과목	제41(당)기	제40(전)기
I. 매출액	368,893,636,288	332,789,542,759
II. 매출원가	338,328,134,598	312,873,009,614
III. 매출총이익	30,565,501,690	19,916,533,145
IV. 판매비와관리비	28,171,384,015	28,504,851,028
V. 영업손익	2,394,117,675	(8,588,317,883)
VI. 기타수익	200,867,568	191,847,197
VII. 기타비용	208,498,327	741,419,758
Ⅷ. 금융수익	267,335,308	395,507,667
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	229,681,476	353,244,535
금융수익 - 기타	37,653,832	42,263,132
IX. 금융비용	2,185,602,712	2,387,107,730
X. 법인세비용차감전순손익	468,219,512	(11,129,490,507)
XI. 법인세비용	177,676,035	1,582,425
XII. 당기순손익	290,543,477	(11,131,072,932)
XIII. 기타포괄손익	834,073,052	5,704,741,174
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	72,929,703	(117,218,258)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	840,409,841	121,978,034
재평가잉여금	(79,266,492)	5,699,981,398
XIV. 총포괄손익	1,124,616,529	(5,426,331,758)
XV. 주당손익
기본주당손익	5	(175)
희석주당손익	5	(175)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	합계
2024년 1월 1일(전기초)	31,755,614,000	65,945,477,765	9,407,606,625	(59,931,475,338)	47,177,223,052
당기순손실	-	-	-	(11,131,072,932)	(11,131,072,932)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(117,218,258)	(117,218,258)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	121,978,034	-	121,978,034
재평가잉여금	-	-	5,699,981,398	-	5,699,981,398
2024년 12월 31일(전기말)	31,755,614,000	65,945,477,765	15,229,566,057	(71,179,766,528)	41,750,891,294
2025년 1월 1일(당기초)	31,755,614,000	65,945,477,765	15,229,566,057	(71,179,766,528)	41,750,891,294
당기순이익	-	-	-	290,543,477	290,543,477
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	72,929,703	72,929,703
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	840,409,841	-	840,409,841
재평가잉여금	-	-	(79,266,492)	-	(79,266,492)
2025년 12월 31일(당기말)	31,755,614,000	65,945,477,765	15,990,709,406	(70,816,293,348)	42,875,507,823

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 41(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마니커	(단위 : 원)

과목	제41(당)기	제40(전)기
I. 영업활동현금흐름	6,756,068,324	2,037,271,038
당기순이익(손실)	290,543,477	(11,131,072,932)
당기순이익(손실)조정을 위한 가감	10,815,510,108	12,682,532,703
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,467,274,624)	2,470,706,171
이자수취	194,659,302	354,633,896
이자지급	(2,107,537,089)	(2,349,828,865)
배당금수익	6,666,700	6,666,700
법인세환급(납부)	23,500,450	3,633,365
II. 투자활동현금흐름	(7,698,068,244)	(1,118,867,696)
단기기타금융자산 취득	(110,254,317,605)	(112,760,551,992)
장기기타금융자산 취득	(499,000,000)	(576,000,000)
생산용생물자산의 취득	(74,897,374)	(429,079,007)
유형자산 취득	(9,974,203,448)	(2,799,731,350)
무형자산 취득	(46,310,000)	(59,382,660)
단기기타금융자산 처분	110,703,488,554	114,798,823,218
장기기타금융자산 처분	628,512,177	522,688,000
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	1,802,515,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	-	147,178,200
상각후원가금융자산(유동) 처분	-	30,757,895
유형자산 처분	6,344,452	530,000
정부보조금 수취	9,800,000	5,900,000
III. 재무활동현금흐름	(3,229,304,677)	(1,178,402,699)
단기차입금 증가	24,800,000,000	63,450,000,000
단기기타금융부채 증가	271,300,000	-
장기기타금융부채 증가	30,000,000	-
단기차입금 감소	(27,090,000,000)	(59,750,000,000)
유동성장기차입채무 감소	(180,000,000)	(3,930,000,000)
단기기타금융부채 감소	(1,060,604,677)	(948,402,699)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,171,304,597)	(259,999,357)
V. 기초현금및현금성자산	10,396,914,437	10,656,913,794
VI. 기말현금및현금성자산	6,225,609,840	10,396,914,437

-결손금처리계산서(안)

제 41(당) 기	2025년 01월 01일	부터	제 40(전) 기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 03월 23일		처리확정일	2025년 03월 24일

주식회사 마니커	(단위:원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(95,759,293,348)		(96,122,766,528)
전기이월미처리결손금	(96,122,766,528)		(84,874,475,338)
확정급여제도의 재측정요소	72,929,703		(117,218,258)
당기순이익(손실)	290,543,477		(11,131,072,932)
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(95,759,293,348)		(96,122,766,528)

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 26년 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 6조 (일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원 으로 한다.	제 6조 (일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원 으로 한다.	주식 병합에 따른 액면가액 변경

제2-2호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 23 조 (소집통지 및 공고)① 생략② 생략③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 함에 있어 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역, 그리고 경영참고사항을 통지.공고하거나 회사 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증 권선물거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.④ 생략	제 23 조 (소집통지 및 공고)① 현황과 같음② 현황과 같음③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지또는 공고를 함에 있어 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역, 그리고 경영참고사항을 통지.공고하거나회사 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본.지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증권선물거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.④ 현황과 같음	개정「상법」(2026. 7. 23. 시행)에 따라, "사외이사" 명칭을 "독립이사"로변경
제 33 조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 사외이사 는 총 이사수의 1/4 이상 으로 한다.	제 33 조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고 독립이사 는 총 이사수의 3분의 1 이상 으로 한다.	개정「상법」(2026. 7. 23. 시행)에 따라, "사외이사" 명칭을 "독립이사"로변경 및 이사회내 독립이사 수 확대
제 36 조 (이사의 보선)① 생략② 사외이사가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 36 조 (이사의 보선)① 현행과 같음② 독립이사 가 사임.사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야한다.	개정「상법」(2026. 7. 23. 시행)에 따라, "사외이사" 명칭을 "독립이사"로변경
제 38조 2(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. (신설) ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무 상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	제 38 조 2 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하며, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무 상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.	개정 상법 반영하여, 이사의 충실의무대상 확대 관련 조문 정비
제38조의3 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의3 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	개정「상법」(2026. 7. 23. 시행)에 따라, "사외이사" 명칭을 "독립이사"로변경
부칙 (신설)	부칙 1. (시행일)이 정관 변경규정은 2026년 3월 23일 부터 시행한다.2. (독립이사에 관한 경과조치)① 제23조, 36조, 제38조의 3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 다만, 제33조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙상법 시행일자 반영

제2-3호 의안: 조문 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 54 조 (이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항 에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제 54 조 (이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항 에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	조문정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 심재만)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심재만	1963.06.22	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심재만	특허법인 스마트 대표	1995.06 ~ 1996.09	과학기술부 기술진흥과	해당사항없음
1996.09 ~ 2012.02	특허청 기계, 융복합분야 책임심사관
2012.02 ~ 2012.12	라온국제특허법률사무소 대표
2012.12 ~ 2014.02	특허법인 웰-엘엔케이 파트너
2014.02 ~ 2015.11	아라국제특허법률사무소 대표
2015.11 ~ 2020.07	특허법인 참좋은 대표
2020.07 ~ 현재	특허법인 스마트 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심재만	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[심재만 사외이사 후보자]전문성본 후보자는 성균관대학교 금속공학과를 졸업하였으며, 과학기술부, 특허청, 산업기술평가관리원 등을 거쳐 현재 특허법인 스마트의 대표이사로 재직하고 있습니다. 다양한 경력과 폭넓은 지식 그리고 경영 역량을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.독립성본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하여 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 회사의 신뢰성 제고에 기여하겠습니다.책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[심재만 사외이사 후보자]심재만 사외이사 후보자는 특허법인 스마트 대표이사로 재직 중이며, 오랜 기간 동안 감정평가 분야의 전문가이고 또한, 다양한 전문 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 사외이사 후보자 심재만_확인서.jpg 사외이사 후보자 심재만_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	3.8억원
최고한도액	12억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.4억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 13일 오전 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시-기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 23일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.