MANIKER CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

마니커/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 조문 정비
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	사외이사 후보: 심재만(신규선임)
4	제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재만	1963-03	3	신규선임	2015-2020 특허법인 참좋은 대표 2020~현재 (현)특허법인 스마트 대표	-