MANHO ROPE & WIRE LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 22, 2019

만호제강/주주총회소집결의/(2019.08.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-09-20
3. 장소		부산시 중구 충장대로 11 부산무역회관 6층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   2. 결의사항   1) 제1호의안 : 제67기(2018.07.01 ~ 2019.06.30)                  재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                  및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)   3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 2명)   4) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   5) 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김운태	1946-12	3	재선임	만호제강 전무이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종원	1954-08	3	신규선임	상근	만호제강 상무보
박영모	1947-01	3	재선임	비상근	부산은행 검사부장