Post-Annual General Meeting Information • May 29, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2025 – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -
§ 1. [Wybór Przewodniczącego]
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0% głosów oddanych.------------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: przyjęcia porządku obrad ------------------------------------------------------
§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 --------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, składające się z: -----------------------------------------------------------------------------------
− dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 -------------------------------------------------------------------------------
§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego] Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, składające się z:--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024--------------------
§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej] Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., obejmującego również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024--------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024---------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 47.476.436,94 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: --------------------------------------------------------------------------
Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objętych jest 6.676.854 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji MANGATA HOLDING S.A. -------------------------------------------------
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). ------------------------------------------------
§ 4. [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy]
Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami MANGATA HOLDING S.A. w dniu 10 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).--------------------------------------------
Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 26 czerwca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy).-----
§ 6. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.050.068 głosów, co stanowiło 98,89 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 56.792, co stanowiło 1,11 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu------------------------------
§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu-----------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Jankowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu-----------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Leszkowi Targoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu-----------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Pani Jagnie Staneckiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 19 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu-----------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.----------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Morawcowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej --------------
§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------
§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Marcinowi Knieciowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -----------------
§ 1. [Udzielenie absolutorium]
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Przełomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 2 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.106.860 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych. -----------------------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok----------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. za 2024 rok. ---------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 4.779.326 głosów, co stanowiło 93,59 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 327.534, co stanowiło 6,41 % głosów oddanych.-----------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: zmian Statutu Spółki-------------------------------------------------------------
§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:-----------------
1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
| "Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 1) | 70.10.A Działalność biur głównych --------------------------------------------------- |
| 2) | 70.10.B Działalność central usług wspólnych --------------------------------------- |
| 3) | 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ----------------------- |
| 4) | 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali--------------------------------------- |
| 5) | 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu----------------------------------------- |
| 6) | 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową |
| wyspecjalizowaną pozostałych towarów ---------------------------------------------- |
|
| 7) | 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową |
| niewyspecjalizowaną--------------------------------------------------------------------- | |
| 8) | 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego |
| wyposażenia hydraulicznego i grzejnego --------------------------------------------- |
|
| 9) | 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie ---------------------------------------------------- |
| 10) | 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie |
| oprogramowania -------------------------------------------------------------------------- |
|
| 11) | 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ----- |
| 12) | 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści---------------------- |
| 13) | 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego ------------------ |
| 14) | 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, |
| bezprzewodowej i satelitarnej----------------------------------------------------------- | |
| 15) | 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz |
| pośrednictwo w telekomunikacji-------------------------------------------------------- | |
| 16) | 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej ------------------------ |
| 17) | 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana------------------------------------------------------------------------- | |
| 18) | 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania ------------------------- |
| 19) | 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa------------------------------- |
| 20) | 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi--------------------------------- | |
| 21) | 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii |
| informatycznych i komputerowych ---------------------------------------------------- |
|
| 22) | 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w |
| chmurze------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 23) | 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS ------------------------------------- |
| 24) | 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content |
| delivery network)------------------------------------------------------------------------- | |
| 25) | 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury |
| obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi | |
| (hosting) i działalności powiązane ----------------------------------------------------- |
|
| 26) | 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji ------------------- |
| 27) | 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne-------------------------------------------- |
| 28) | 64.21.Z Działalność spółek holdingowych -------------------------------------------- |
| 29) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych |
|
|---|---|
| podmiotów--------------------------------------------------------------------------------- | |
| 30) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych |
|
| niebędących funduszami rynku pieniężnego------------------------------------------ | |
| 31) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych --------------------------------------- |
|
| 32) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane |
|
| 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń |
|
| i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana------------------------- | |
| 34) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem |
|
| ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ------------------------------------------------- |
|
| 35) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami----------------------- |
|
| 36) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-------------------- |
|
| 37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi |
lub |
| dzierżawionymi--------------------------------------------------------------------------- | |
| 38) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa ------------------------------------------ |
|
| 39) 69.20.B Doradztwo podatkowe --------------------------------------------------------- |
|
| 40) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego ------------------------------- |
|
| 41) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej |
i |
| pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania ----------------------------------------- |
|
| 42) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo |
|
| techniczne --------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 43) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności--------------------------- |
|
| 44) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-------------------------------------------- |
|
| 45) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej-------------------------------------------- |
|
| 46) 73.30.A Działalność lobbingowa ------------------------------------------------------- |
|
| 47) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -------- |
|
| 48) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania |
|
| mody---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 49) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji |
|
| wizualnej ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 50) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania------ |
|
| 51) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa ----- |
|
| 52) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, |
|
| gdzie indziej niesklasyfikowana -------------------------------------------------------- |
|
| 53) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów |
|
| silnikowych, w tym motocykli ---------------------------------------------------------- |
|
| 54) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -------------------------- |
|
| 55) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów |
|
| 56) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr |
|
| materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane --------------------------------------- |
|
| 57) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen |
|
| internetowych----------------------------------------------------------------------------- | |
| 58) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, |
|
| z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ------------------------------- |
|
| 59) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem |
|
| pracowników ------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 60) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność |
|
| związana z udostępnianiem pracowników -------------------------------------------- |
|
| 61) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając |
|
| działalność wspomagającą--------------------------------------------------------------- |
"Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu."---------
3) § 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia." -----------------------------------------------------------------------------------
"k) wybór audytora uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"-------------------------------------------
6) § 17 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." ---------
7) § 20 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------
"Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt l)."----
8) § 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------
"Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową, określonych w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 2 pkt m)." ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2. [Wejście uchwały w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 4.722.741 głosów, co stanowiło 92,48 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 384.119, co stanowiło 7,52 % głosów oddanych.-----------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki---------------------------------
W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej uchwały nr 22/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:------------------------------------
Spółka działa pod firmą: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: MANGATA HOLDING S. A.--------------------------------
1. Siedziba Spółki mieści się w Bielsku – Białej. ----------------------------------------------- 2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.------------------------
Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. ---
| 1. | Przedmiotem działalności Spółki jest: | ------------------------------------------------------ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 70.10.A Działalność biur głównych |
--------------------------------------------------- | |||||
| 2) | 70.10.B Działalność central usług wspólnych |
--------------------------------------- | |||||
| 3) | 46.64.Z | Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń | ----------------------- | ||||
| 4) | 46.82.Z | Sprzedaż hurtowa metali i rud metali--------------------------------------- | |||||
| 5) | 46.87.Z | Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu----------------------------------------- | |||||
| 6) | 46.18.Z Działalność |
agentów | zajmujących | się | sprzedażą | hurtową | |
| wyspecjalizowaną pozostałych towarów | ---------------------------------------------- | ||||||
| 7) | 46.19.Z Działalność |
agentów | zajmujących | się | sprzedażą | hurtową | |
| niewyspecjalizowaną--------------------------------------------------------------------- | |||||||
8) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego ---------------------------------------------
| 9) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie ---------------------------------------------------- |
|---|
| 10) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie |
| oprogramowania -------------------------------------------------------------------------- |
| 11) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ----- |
| 12) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści---------------------- |
| 13) 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego ------------------ |
| 14) 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, |
| bezprzewodowej i satelitarnej----------------------------------------------------------- |
| 15) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz |
| pośrednictwo w telekomunikacji-------------------------------------------------------- |
| 16) 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej ------------------------ |
| 17) 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana ------------------------------------------------------------------------ |
| 18) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania ------------------------- |
| 19) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa------------------------------- |
| 20) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki |
| oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi--------------------------------- |
| 21) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii |
| informatycznych i komputerowych ---------------------------------------------------- |
| 22) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w |
| chmurze------------------------------------------------------------------------------------ |
| 23) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS ------------------------------------- |
| 24) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content |
| delivery network)------------------------------------------------------------------------- |
| 25) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury |
| obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi |
| (hosting) i działalności powiązane ----------------------------------------------------- |
| 26) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji ------------------- |
| 27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne-------------------------------------------- |
| 28) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych -------------------------------------------- |
| 29) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych |
| podmiotów--------------------------------------------------------------------------------- |
| 30) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych |
| niebędących funduszami rynku pieniężnego------------------------------------------ |
| 31) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych --------------------------------------- |
| 32) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| 33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń |
| i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana------------------------- |
| 34) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem |
| ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ------------------------------------------------- |
| 35) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami----------------------- |
| 36) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-------------------- |
| 37) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub |
| dzierżawionymi--------------------------------------------------------------------------- |
| 38) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa ------------------------------------------ |
| 39) 69.20.B Doradztwo podatkowe --------------------------------------------------------- |
| 40) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego ------------------------------- |
| 41) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania ----------------------------------------- |
| techniczne --------------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| 43) | 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności--------------------------- |
| 44) | 73.11.Z Działalność agencji reklamowych-------------------------------------------- |
| 45) | 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej-------------------------------------------- |
| 46) | 73.30.A Działalność lobbingowa ------------------------------------------------------- |
| 47) | 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -------- |
| 48) | 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania |
| mody---------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 49) | 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji |
| wizualnej ---------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 50) | 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania------ |
| 51) | 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa ----- |
| 52) | 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, |
| gdzie indziej niesklasyfikowana -------------------------------------------------------- |
|
| 53) | 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów |
| silnikowych, w tym motocykli ---------------------------------------------------------- |
|
| 54) | 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -------------------------- |
| 55) | 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów |
| 56) | 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr |
| materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane --------------------------------------- |
|
| 57) | 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen |
| internetowych----------------------------------------------------------------------------- | |
42) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjęciem prowadzenia takiej działalności uzyska stosowną koncesję lub zezwolenie albo spełni określone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalności.--------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.335.370,80 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.676.854 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.-------------------------------------------------------------------
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.-------------------------
(skreślony) ------------------------------------------------------------------------------------------
Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez akcjonariuszy-założycieli w sposób następujący:----------------------------------------------------------------------------------------- /Wykaz akcjonariuszy od 1 do 359 pominięto/. ------------------------------------------------
Organami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------- 1. Zarząd Spółki ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza ------------------------------------------------------------------------------- 3. Walne Zgromadzenie -------------------------------------------------------------------------
§ 9
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ------------------------------
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Spółki są upoważnieni: ----------
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. ---------------
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza. -----------------------------------
w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych, mienia o wartości przewyższającej 5% wartości aktywów trwałych wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki; ----------------------------------------
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----------------------
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. -----------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----------------------------------------------------------
| 1. | Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:--------------------------------------------- |
|---|---|
| 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz |
|
| sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -------------------------------- |
|
| 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i |
|
| skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku gdy Spółka jest | |
| zobowiązana do ich sporządzenia, ------------------------------------------------------ |
|
| 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, --------------------------- |
|
| 4) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby |
|
| członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------------------------------- | |
| 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,------------------------------- |
|
| 7) zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------- |
|
| 8) przekształcenie, podział lub połączenie Spółki z inną Spółką,----------------------- |
|
| 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,---------------------------------------------------- |
|
| 10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------------- |
|
| 11)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, ----------------------------------- |
|
| 12)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu | |
| spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, --------------------- |
|
| 13)rozwiązanie i likwidacja Spółki,--------------------------------------------------------- | |
| 14)tworzenie, likwidowanie oraz określenie zasad wykorzystania funduszy celowych, ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 15)inne sprawy, które zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub |
|
| przepisami Kodeksu spółek handlowych należą do kompetencji Walnego |
|
| Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------- |
Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-------------------------------------------------
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1991 r. --------------------------
| 1. | Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:---------------------------- |
|---|---|
| 1) odpisy na kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------- |
|
| 2) dywidendy dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------- |
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.106.860 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 76,49% kapitału zakładowego i dawały 5.106.860 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 4.722.741 głosów, co stanowiło 92,48 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 384.119, co stanowiło 7,52 % głosów oddanych.-----------------
Uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------
Have a question? We'll get back to you promptly.