Mandatum Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 20, 2024

Kutsu Mandatum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Mandatum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 20.3.2023 klo 9.00

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.5.2024 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, halli 5,
osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen kokouspaikalla ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu aloitetaan
klo 12.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun kohdassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään
huomioimaan, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai muuten käyttää puhe- tai äänioikeutta,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista katsota
osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.
Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun
kohdassa C.

Kahvitarjoilun yhteydessä, ennen varsinaista yhtiökokousta, järjestetään
Mandatum-konsernin johdon paneelikeskustelu. Paneelissa yhtiön johto keskustelee
siitä, miten Mandatum hakee kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi konsernin
sijoitusjohtaja pitää katsauksen ajankohtaiseen markkinatilanteeseen.
Tilaisuuden yhteydessä yhtiökokoukseen rekisteröityneet osakkaat voivat esittää
kysymyksiä johdolle, mutta on huomioitava, että tilaisuus ei ole osa
yhtiökokousta eivätkä esitetyt kysymykset siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Mandatum-konsernin toimitusjohtajan katsaus sekä tilintarkastajan esitys
tilintarkastuskertomuksesta.

Yhtiön tilikauden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 viikolla 14.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Mandatum-konsernin emoyhtiö Mandatum Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023
olivat 660 110 031,33 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 223 432 791,36
euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan
0,33 euroa osaketta kohden, yhteensä 165 592 928,16 euroa. Ehdotetun osingon
huomioimisen jälkeen Mandatum Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 494 517 103,17
euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.5.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi
24.5.2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 2023

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin tilikaudelta 2023. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin
hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 viikolla 14.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous kannattaa yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita
seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja
valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 47 000
euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen
puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään.
Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa
silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen
vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut
korvattaisiin Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Mandatum Oyj:n osakkeina
ja rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja
loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi
luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja
lukuun. Yhtiö vastaisi yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
vuoden 2024 puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on
mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen
ennen kuin saantopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys
hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja
kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä
palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen
päätoimisen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan
vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja
-politiikkoihin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan
palkitsemisesta selostetaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/palkitseminen/hallituksen-palkitseminen/.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (nykyisin kuusi).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset jäsenet
Patrick Lapveteläinen (puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja),
Johanna Lamminen, Jukka Ruuska, Kimmo Laaksonen ja Markus Aho valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan
uutena jäsenenä Herman Korsgaard.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja
vastaavasti varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän
hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa
toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Herman
Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen
puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka osuus yhtiön osakkeista ja äänistä
on 15.2.2024 julkaistun liputusilmoituksen perusteella suoraan tai
rahoitusvälineiden kautta yli 15 prosenttia. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettujen hallitusten jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024. Kunkin
ehdotettavan hallituksen jäsenen toiminta Mandatum Oyj:n hallituksessa
edellyttää, että henkilö täyttää Finanssivalvonnan luotettavuus- ja
sopivuusvaatimukset.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Mandatumissa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen
ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä
on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras
mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös
muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT Reeta Virolainen tulee toimimaan
päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön
tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnasta on
nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Mandatumin tulee laatia tilikaudesta 2024 alkaen EU:n
kestävyysraportointidirektiivin, CSRD:n, ja sitä koskevan kansallisen
lainsäädännön mukaisesti kestävyysraportti, joka tulee varmentaa
kestävyysraportoinnin varmentajan toimesta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka
jatkuu vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja
(KRT) Reeta Virolainen tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin
varmentajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi.

Deloitte Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on ehdollinen
sille, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
   pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään
50 000 000 Mandatum Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta edellyttäen, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden määrä voi kulloinkin olla yhteensä enintään 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen
julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella ehdotettu
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen
lasketuista osakkeista.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin
ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen),
mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun
muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin
osallistumalla tai järjestämällä käänteinen nopeutettu tarjousmenettely.

Osakkeiden hankintahinta ei voi olla korkeampi kuin:

i. takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän
takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä
maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti;
ii. takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen
päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän hinnan keskiarvo
(kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta).

Alin osakekohtainen hankintahinta voi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia
matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen
voimassaoloaikana kyseiseen takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään
takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu alin hinta.

Valtuutuksen nojalla tehtäviin osakehankintoihin ehdotetaan käytettävän yhtiön
vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät varojenjakoon käytettävissä
olevia varoja.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista ja seikoista, jotka
liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallituksella ei ole aikaisempia valtuutuksia koskien omien osakkeiden
hankkimista tai pantiksi ottamista.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
   erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten optio
-oikeuksia, yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 9,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi
osakkeiden käyttämiseksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi
taikka konsernin sitouttamis-, kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien
toteuttamiseksi.

Konsernin sitouttamis-, kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000
kappaletta, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Selvyyden vuoksi, kyseinen osakemäärä sisältyy edellä mainittuun
antivaltuutuksen enimmäismäärään.

Hallitus suunnittelee tällä hetkellä käyttävänsä ehdotettua valtuutusta
mahdollisesti ainakin järjestääkseen vuoden 2024 aikana suunnatun osakeannin,
jossa Mandatum-konsernin henkilöstölle tarjottaisiin merkittäväksi yhtiön
osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena olisi kannustaa henkilöstöä hankkimaan
ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä sitouttaa heidät yhtiön pitkän aikavälin
strategiaan ja tavoitteisiin.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja
seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hallituksella ei ole aikaisempia valtuutuksia koskien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset,
yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Mandatum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.
Mandatum Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä
toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla viimeistään viikolla 14. Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat
myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 viimeistään 29.5.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 2.5.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Mandatum Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen,
on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2024 klo 9.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.5.2024 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Mandatum
Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan
tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.mandatum.fi/yhtiokokous2024
saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai
vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen on ilmoittautumistavasta riippumatta oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 5.5.2024 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien
Mandatum Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
osoittaa henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.5.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 10.5.2024 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Muutokset omistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai
osakkeenomistajan äänioikeuksiin.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään
ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen
on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Edustusoikeuden voi myös osoittaa hyödyntämällä sähköisessä
ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-palvelua
”Yhtiökokouksessa edustaminen” osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mandatum.fi/yhtiokokous2024. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Mandatum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
20.3.2024 klo 9.00 - 5.5.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavasti:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.
Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä
tämän kutsun kohdassa C.1.

b) postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Mandatum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.

c) sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen
ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Ennakkoäänestyksessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia. Näin ollen
asiakohdissa, joissa yhtiökokouksen tulee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen
nojalla tehdä päätös ja joissa tehtyä päätösehdotusta ei voi asian luonteen
vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta (esimerkiksi hallituksen jäsenten
valitseminen), vastustavan äänen antaminen ei ole ennakkoäänestyksessä
mahdollista, eikä mahdollisia ennakkoäänestyksessä annettuja vastustavia ääniä
oteta huomioon annettuina ääninä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Lisätietoja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818
909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään
huomioimaan, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai muuten käyttää puhe- tai äänioikeutta,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista katsota
osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.
Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan
äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen
ennakkoäänestysohjeiden mukaisesti.

Linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksen välityksellä
lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille
yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Yhtiökokouksen verkkolähetys toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Verkkolähetyksen seuraaminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia.

Tarkemmat tiedot verkkolähetyspalvelusta ja ohjeet mahdollisten
häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä
linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden
testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm
-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että teknisiin
osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista ja että
verkkoalustaan kirjaudutaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouspaikalla on tarjolla
simultaanitulkkaus englanniksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Mandatum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.3.2024 yhteensä 501 796 752 osaketta
ja ääntä.

Messukeskuksen internetsivuilta www.messukeskus.com löytyvät ohjeet pysäköintiin
sekä julkisen liikenteen yhteydet kokouspaikalle. Pysäköinti on maksullista.

Kokoukseen osallistuville on kahvitarjoilu ennen varsinaista yhtiökokousta
Messukeskuksen hallissa 4 klo 12.00-14.00. Kahvitarjoilun yhteydessä, ennen
varsinaista yhtiökokousta, järjestetään Mandatum-konsernin johdon
paneelikeskustelu, johon yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla
on mahdollisuus osallistua. Paneelissa yhtiön johto keskustee siitä, miten
Mandatum hakee kasvua tulevaisuudessa. Lisäksi konsernin sijoitusjohtaja pitää
katsauksen ajankohtaiseen markkinatilanteeseen. Tilaisuus on suomenkielinen ja
avoin yhtiökokoukseen osallistuville.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiön ensimmäiseen varsinaiseen
yhtiökokoukseen!

Helsingissä 20.3.2024

MANDATUM OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Lotta Borgström
sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom(a)mandatum.fi

Niina Riihelä
SVP, Viestintä, markkinointi ja vastuullisuus
Puh. +358 40 728 1548
niina.riihela(a)mandatum.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi

Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä
finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman
palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen,
palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä
henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille,
henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.
Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva
brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.
mandatum.fi/konserni (https://www.mandatum.fi/konserni/)