MAKUS Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)매커스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 매커스
대 표 이 사 :	신동철, 성종률
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로44길 73
	(전 화) 02-3490-9500
	(홈페이지) http://www.makus.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 성종률
	(전 화) 02-3490-9514

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다 .

우리 회사는 정관 제 19 조에 의하여 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .

- 아래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 29 일 ( 금 ) 오전 9 시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 340, 경원빌딩 3 층 위플레이스 세미나실

3. 회의목적사항

가 . 보고사항 : 감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고 , 영업보고

나 . 부의안건

제 1 호 의안 : 제 18 기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 ( 신동철 ) 제 2-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 ( 최형석 )

제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니 다 .

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 한국예탁결제원의 특별계좌 ( 명부 ) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다 . 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다 .

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「 상법 」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 .

가 . 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 , 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나 . 전자투표 행사기간 : 2024 년 0 3 월 19 일 9 시 ～ 2024 년 03 월 28 일 17 시 ( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 비고 : 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.makus.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
허용행사외이사 (출석률: 100%)	이준희사외이사 (출석률: 36%)	이동국사외이사 (출석률: 33%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1차	2023.01.02	자금 대여의 건	찬성	불참	-
2차	2023.01.30	은행 거래의 건	찬성	불참	-
3차	2023.02.09	제17기 결산 재무제표 확정의 건	찬성	찬성	-
영업보고서 보고의 건
내부회계관리제도 운영 보고의 건
4차	2023.02.22	제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-
제17기 기말 현금배당 결정의 건
5차	2023.03.15	감사보고서 승인의 건	찬성	불참	-
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
6차	2023.04.05	타법인 출자의 건	-	불참	불참
7차	2023.04.24	자기주식 취득 결정의 건	-	찬성	찬성
8차	2023.08.23	은행거래의 건	-	불참	불참
9차	2023.08.28	자기주식 취득 결정의 건	-	찬성	찬성
10차	2023.08.30	은행거래의 건	-	불참	불참
11차	2023.11.27	은행거래의 건	-	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	104	52	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 5명의 이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하고 있으나, 전자제품의 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 그래서 IT 제품에 사용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.또한 IT산업은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다.당사의 사업은 세계적인 비메모리 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 반도체를 판매하는 것입니다. (2) 산업의 성장성 IT산업은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 이러한 시장의 변화와 개발비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 반도체산업은 IT산업의 원재료로서 전 자제품 생산업체의 경기동향과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있습니다. 또한 공장가동률이 떨어지는 하계기간에 매출이 일시적으로 감소하는 특성이 있습니다. 다만, 당사의 주력 매출 품목인 비메모리 반도체는 기존 D램이나 CPU 등의 범용반도체가 아닌 주문형 반도체이기 때문에 직접 구매자와의 협의에 의해 가격이 결정되는 특징이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다.당사의 사업은 AMD(자일링스(XILINX)), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매만 하는 일반적인 유통회사와는 다릅니다.당사는 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.

(2) 시장점유율

IT제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 달라 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. 또한 동일 제품도 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 제품의 시장 점유율을 파악하기란 매우 어려운 관계로 따로 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

현재 대다수의 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. 이외 비메모리 반도체 유통사업의 핵심경쟁요소는 반도체를 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 18 기 2023. 12. 31 현재
제 17 기 2022. 12. 31 현재
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	281,219,567,277	273,926,403,422
현금및현금성자산	21,279,447,959	39,589,926,889
매출채권및기타채권	20,767,067,838	25,857,943,609
계약부자산	141,700,515,407	149,867,301,221
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	11,102,415,210	12,684,961,392
재고자산	84,019,089,040	45,362,926,017
기타유동금융자산	-	311,396,375
기타유동자산	2,343,010,013	246,759,589
당기법인세자산	8,021,810	5,188,330
Ⅱ. 비유동자산	12,472,686,257	12,632,422,351
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	181,793,813	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,006,886,140	1,787,737,308
관계기업및공동기업투자	-	-
기타비유동금융자산	745,210,060	249,172,543
순확정급여자산	978,517,153	1,295,162,913
투자부동산	2,606,928,383	2,635,525,074
유형자산	4,664,528,821	4,870,397,490
무형자산	105,202,068	98,573,568
이연법인세자산	1,183,619,819	1,695,853,455
자 산 총 계	293,692,253,534	286,558,825,773
부 채
Ⅰ. 유동부채	186,614,634,789	192,421,375,773
매입채무및기타채무	144,731,428,697	181,488,122,867
계약부채	42,865,134	53,047,698
단기차입금	25,000,000,000	-
당기법인세부채	976,643,749	5,957,699,619
기타유동부채	2,694,187,924	4,659,985,787
유동성장기부채	13,000,000,000	-
기타유동금융부채	169,509,285	262,519,802
Ⅱ. 비유동부채	4,693,275,783	778,858,937
기타비유동부채	22,702,240	8,328,030
장기차입금	4,000,000,000	-
기타비유동금융부채	360,078,273	410,338,944
순확정급여부채	310,495,270	257,919,918
이연법인세부채	-	102,272,045
부 채 총 계	191,307,910,572	193,200,234,710
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,111,483,100	8,111,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(1,461,393,461)	(1,612,006,759)
Ⅳ. 이익잉여금	115,442,903,873	97,159,164,696
Ⅴ. 기타자본	(27,766,500,195)	(18,250,295,375)
지배주주지분	102,408,039,317	93,489,891,662
비지배주주지분	(23,696,355)	(131,300,599)
자 본 총 계	102,384,342,962	93,358,591,063
부 채 및 자 본 총 계	293,692,253,534	286,558,825,773

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
I. 매출액	175,414,376,276	193,763,490,633
II. 매출원가	136,013,511,918	147,541,934,646
III. 매출총이익	39,400,864,358	46,221,555,987
IV. 판매비와관리비	13,050,929,561	14,769,757,928
V. 영업이익	26,349,934,797	31,451,798,059
VI. 금융수익	20,839,154,916	25,499,085,005
VII. 금융비용	21,629,917,603	28,176,616,757
VIII. 기타수익	34,620,853	16,759,132
IX. 기타비용	34,144,383	23,789,805
X. 법인세비용차감전순이익	25,559,648,580	28,767,235,634
XI. 법인세비용	5,208,887,651	6,530,993,909
XII. 당기순이익	20,350,760,929	22,236,241,725
지배주주지분 당기순이익	20,243,156,685	22,132,988,491
비지배주주지분 당기순이익	107,604,244	103,253,234
XIII. 기타포괄손익	(459,123,410)	(900,633,492)
XIV. 총포괄이익	19,891,637,519	21,335,608,233
지배주주지분 총포괄이익	19,784,033,275	21,232,354,999
비지배주주지분 총포괄이익	107,604,244	103,253,234
XV. 주당이익
기본주당이익	1,878	1,854
희석주당이익	1,878	1,854

- 연결재무제표에 대한 주석※ 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 18 기 2023. 12. 31 현재
제 17 기 2022. 12. 31 현재
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	266,096,097,746	260,715,283,590
현금및현금성자산	15,412,698,284	35,255,634,462
매출채권및기타채권	20,125,910,285	25,299,386,335
계약부자산	141,700,515,407	149,867,301,221
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	2,613,959,912	4,701,847,879
재고자산	84,019,089,040	45,362,926,017
기타유동자산	2,223,924,818	228,187,676
Ⅱ. 비유동자산	25,511,070,144	21,556,411,367
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	181,793,813	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,006,886,140	1,787,737,308
종속기업및관계기업투자	16,703,969,931	11,703,969,931
기타비유동금융자산	208,007,041	202,639,248
순확정급여자산	978,517,153	1,295,162,913
유형자산	4,581,899,834	4,772,474,944
무형자산	105,202,068	98,573,568
이연법인세자산	744,794,164	1,695,853,455
자 산 총 계	291,607,167,890	282,271,694,957
부 채
Ⅰ. 유동부채	185,903,893,799	191,007,036,911
매입채무및기타채무	144,236,257,105	180,606,534,935
계약부채	42,865,134	53,047,698
단기차입금	25,000,000,000	-
당기법인세부채	976,643,749	5,957,699,619
기타유동부채	2,509,209,247	4,254,582,349
유동성장기부채	13,000,000,000	-
기타유동금융부채	138,918,564	135,172,310
Ⅱ. 비유동부채	4,273,991,072	410,338,944
장기차입금	4,000,000,000	-
기타비유동금융부채	273,991,072	410,338,944
부 채 총 계	190,177,884,871	191,417,375,855
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,311,483,100	8,311,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(1,461,393,461)	(1,612,006,759)
Ⅳ. 이익잉여금	114,264,147,575	94,323,592,136
Ⅴ. 기타자본	(27,766,500,195)	(18,250,295,375)
자 본 총 계	101,429,283,019	90,854,319,102
부 채 및 자 본 총 계	291,607,167,890	282,271,694,957

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
I. 매출액	164,377,661,700	185,922,933,918
II. 매출원가	124,617,565,933	140,524,122,544
III. 매출총이익	39,760,095,767	45,398,811,374
IV. 판매비와관리비	11,292,713,235	12,051,084,368
V. 영업이익	28,467,382,532	33,347,727,006
VI. 금융수익	20,787,073,814	25,471,845,148
VII. 금융비용	21,625,063,721	28,172,864,076
VIII. 기타수익	34,259,830	15,950,787
IX. 기타비용	31,945,618	20,240,786
X. 법인세비용차감전순이익	27,631,706,837	30,642,418,079
XI. 법인세비용	5,749,985,351	7,060,848,390
XII. 당기순이익	21,881,721,486	23,581,569,689
XIII. 기타포괄손익	(440,871,949)	(900,633,492)
XIV. 총포괄이익	21,440,849,537	22,680,936,197
XV. 주당이익
기본주당이익	2,030	1,976
희석주당이익	2,030	1,976

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	113,150,140,951	93,344,553,592
전기이월미처분이익잉여금	91,859,904,712	69,419,163,178
보험수리적손익(손실)	(591,485,247)	343,820,725
당기순이익(손실)	21,881,721,486	23,581,569,689
이익잉여금처분액	1,697,881,020	1,484,648,880
이익준비금	154,352,820	134,968,080
현금배당액 당기-보통주 : 150원(30%) 전기-보통주 : 120원(24%)	1,543,528,200	1,349,680,800
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	111,452,259,931	91,859,904,712

- 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제18기)			전 기(제17기)
주당 배당금	배당금 합계	시가배당율	주당 배당금	배당금 합계	시가배당율
---	---	---	---	---	---
150원	1,544백만원	1.2%	120원	1,350백만원	1.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동철	1964.10.14	해당없음	해당없음	본인	이사회
최형석	1964.07.29	해당없음	해당없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신동철	(주)매커스 대표이사	2006.12 ~ 현재	현 (주)매커스 대표이사 전 (주)코아크로스 전무 전 삼성전자 서울대학교 경영학과	없음
최형석	(주)매커스 사내이사	2021.03 ~ 현재	현 (주)매커스 사내이사전 웰컴기술금융 이사 전 코아기업구조조정전문회사 이사 전 중소기업진흥공단전 중앙종합금융 서울대학교 경영학과	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동철	없음	없음	없음
최형석	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신동철당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 성장에 이바지 했으며, 금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함.- 최형석

금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 금융 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여해 왔으므로 이사 후보로 재추천함.

확인서 후보자 확인서_사내이사 신동철_주주총회소집통지공고.jpg 후보자 확인서_사내이사 신동철 후보자 확인서_사내이사 최형석_주주총회소집통지공고.jpg 후보자 확인서_사내이사 최형석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,481,000,004
최고한도액	2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	68,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최를 하려고 노력하으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「 상법 」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다 .

가 . 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 , 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나 . 전자투표 행사기간 : 2024 년 0 3 월 19 일 9 시 ～ 2024 년 03 월 28 일 17 시 ( 기간 중 24 시간 이용 가능 )

다 . 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

라 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리