Makalot — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/09	發言時間	17:33:52
發言人	廖維	發言人職稱	行銷長	發言人電話	23455588
主旨	公告本公司106年5月9日董事會通過重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.事實發生日:106/05/09 2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認辦理聚陽100%轉投資公司Fortune Star增資案，暨承認購入印尼PT Glory及PT Starlight公司各5%股權案。 (2)通過印尼Demak廠第三階段產能投資案:為因應公司營運成長所需之產能需求，本案 投資金額為美金295萬元，將以股本投資美金74萬元及依本公司資金貸與他人作業程序 辦理資金貸與美金221萬元方式支應。 (3)通過柬埔寨(Makalot Cam)擴廠產能投資修正案:為配合客戶訂單調整，修正後本案 投資金額為美金130萬元。 (4)通過北越Makalot (Vietnam)擴廠第二階段投資案:本案總投資金額為美金380萬元, 為先進行第二階段廠房建置，將依本公司資金貸與他人作業程序辦理資金貸與美金100 萬元方式支應。 (5)通過資金貸與印尼PT Crystal及南越Leader案。 (6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (7)通過本公司審計委員會之組織規程訂定案。 (8)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 (9)通過「背書保證辦法」部分條文修正案。 (10)通過增列本年度股東常會之召集事由。增列內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款 (11)通過本公司106年度股東常會董事候選人名單，董事候選人名單請參閱本日公告。 (12)通過本公司106年5月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案 a.本次增資基準日為106年5月9日。 b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為2,070,899,970元。

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