Maire Tecnimont — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

CONVOCAZIONE, E PER IL 16 APRILE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno

• 1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti
  2. 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2021 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti" (la "Relazione sulla Remunerazione") predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2021") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica. La predetta Politica in materia di remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito, che, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/1998. *****

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibere relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno: "l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2021 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2021.".

Proposta di delibera sul punto 2.2 all'ordine del giorno: "l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la "Seconda Sezione" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "Seconda Sezione" della Relazione.".

Roma, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)