Maeil Dairies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 13, 2025

매일유업/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (주당 1,250원 현금배당안 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 (임기 3년) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2024년 12월 31일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	3년	재선임	(2023 ~ 現) 매일유업㈜ 대표이사 부회장 (2014) 매일유업㈜ 대표이사 사장 (2013) 매일유업㈜ 경영지원총괄 부사장(기획조정실장 겸직) (2011) 매일유업㈜ 경영기획본부장 부사장 (2010) 매일유업㈜ 재경본부장 부사장 (2009) 매일유업㈜ 재경본부장 전무이사 (2007) UBS AG 투자은행 Asia Pacific 리스크 컨트롤 이사 (2005) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 (1988/1991) 연세대/미네소타대학원 석사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-