Macrogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

마크로젠/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표              승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건    제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건                  (신규선임)    제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건                  (신규선임)    제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건                  (신규선임)    제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건                  (신규선임)    제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건                  (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) [주주제안 안건] 제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안)    제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건                  (신규선임)    제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건                  (신규선임)    제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건                  (신규선임) 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라    외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서    재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2021년 3월 23일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영숙	1955-05	3	신규선임	University of Oregon 생화학 박사 현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재) 현) 기후변화센터 이사장(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표 2014 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
권희민	1952-03	3	신규선임	California Institute of Technology 물리학 박사 현) 루미그린 고문(2017~현재) 전) 마크로젠 고문(2011~2016) 전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013) 전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019) 전) 삼성전자 고문(2009~2013) 전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008) 전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007) 전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004) 전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998) 전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996) 전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983) 전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982) 전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)
박하영	1956-01	3	신규선임	Yale University 응용연구 박사 전) 서울대 산업공학과 교수(2007~2021) 전) 가톨릭대학교 의료경영대학원 교수(2003~2007) 전) 카톨릭대학교 의료경영대학원 교학부장(1998~2006) 전) 가톨릭중앙의료원 연구교육부장(1994~2006) 전) 한국보건의료관리연구원 비상임연구위원(1992~1999)
김창훈	1967-02	3	신규선임	KAIST 생물과학 박사 현) 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장(2011~현재) 전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009) 전) KAIST 연구교수(2002~2003) 전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)
김형태	1963-02	3	재선임	The George Washington University 유전학 박사 현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재) 전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017) 전) 마크로젠 대표이사(2000~2014) 전) 일본 이화학연구소 연구원(1997~2000) 전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)
문만기	1959-09	3	신규선임	경희대 경영학과 졸업 전) 현대 케피코 재경실장(1988~2019) 전) 풍산시스템 재경팀 이사(2019~2020)
최규양	1967-09	3	신규선임	영남대 환경대학원 졸업 현) 태영엔지니어링 대표이사(2003~현재) 전) 화천기계공업주식회사(2000) 전) 유성 중앙연구소(1994~1997)
김문호	1964-06	3	신규선임	서강대 신문방송학과 졸업 전) ㈜체인쿼터스 이사(2018~2020) 전) 한화갤러리아 글로벌사업 홍보부장(1990~2017)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영숙	1955-05	3	신규선임	University of Oregon 생화학 박사 현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재) 현) 기후변화센터 이사장 비상임(2020~현재) 전) 기후변화센터 공동대표 2014 전) 환경부 장관(2011~2013) 전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009) 전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007) 전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)	-
문만기	1959-09	3	신규선임	경희대 경영학과 졸업 전) 현대 케피코 재경실장(1988~2019) 전) 풍산시스템 재경팀 이사(2019~2020)	-
최규양	1967-09	3	신규선임	영남대 환경대학원 졸업 현) 태영엔지니어링 대표이사(2003~현재) 전) 화천기계공업주식회사(2000) 전) 유성 중앙연구소(1994~1997)	태영엔지니어링 대표이사
김문호	1964-06	3	신규선임	서강대 신문방송학과 졸업 전) ㈜체인쿼터스 이사(2018~2020) 전) 한화갤러리아 글로벌사업 홍보부장(1990~2017)	-