Macrogen, Inc. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

마크로젠/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이응룡 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 김종일 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 박현석 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안: 사외이사 유명희 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이도호 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김종일 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 유명희 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일: 2023년 3월 27일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정선	1952-06	3	재선임	현) ㈜마크로젠 회장(1997~현재) 현) 분당서울대학교병원 석좌교수(2017~현재) 전) 한국바이오협회 회장(2009~2013, 2015~2021) 전) 서울대학교 의과대학 교수(1983~2017)
이응룡	1973-03	3	신규선임	현) ㈜마크로젠 부사장(2023~현재) 전) 한국유전학회 산학협력위원장(2021~2022) 전) ㈜마크로젠 지놈사업본부 본부장(2018~2022) 전) 건국대학교 동물생명과학과 연구교수(2008~2010)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종일	1966-09	3	재선임	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)	-
박현석	1963-09	3	신규선임	현) 이화여자대학교 AI대학 학장(2023~현재) 현) 이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이 터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학 원] 겸임교수(2020~현재) 전) 이화여자대학교 소프트웨어연계전공/전공특화 소프트웨어 융합전공 전공주임교수(2020~2023) 전) ㈜마크로젠 대표이사(2003~2006)	-
유명희	1954-09	3	신규선임	현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)	-
이도호	1949-01	3	재선임	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종일	1966-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 현) 서울대학교 유전체의학연구소 소장(2017~현재) 현) 한국과학기술한림원 의약학부 정회원(2014~현재) 현) 서울대학교 의과대학 교수(2011~현재)
유명희	1954-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국과학기술연구원 명예연구원(2020~현재) 현) Bertis R&D Consultant(2021~현재) 전) 청와대 미래전략기획관(2010~2013) 전) 한국과학기술연구원 책임연구원(2000~2020)
이도호	1949-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	) ㈜마크로젠 사외이사(2020~현재) 전) 삼일회계법인, 삼일세무법인 고문(2007~2017) 전) 기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관(1996~2006) 전) 한국국제협력단(1993~1996)