Macrogen, Inc. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

마크로젠/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 23기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라   외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서     재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-