Macmic Science&Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2021-015

江苏宏微科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021年12月14日以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年12月9日以电子邮 件方式发出。本次会议由公司监事会主席罗实劲先生召集并主持，本次会议应 参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过了《关于 <2021 年前三季度利润分配预案 > 的议案》

监事会认为：公司2021年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展 和资金需求以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规、中国证监会以及上海 证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年第五次临 时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《江苏宏微科技股份有限公司关于2021前三季度利润分配预案的公告》（公告 编号：2021-016）

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2021年12月15日