Macbee Planet,Inc. — AGM Information 2024

Jul 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月30日
【会社名】	株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
【英訳名】	MacbeePlanet,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　執行役員　　千葉　知裕
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号
【電話番号】	03-3406-8858(代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画本部長　　川上　昂士
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号
【電話番号】	03-3406-8858(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経営企画本部長　　川上　昂士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35534 70950 株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ Macbee Planet, Inc 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35534-000 2024-07-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年７月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千葉知裕、松本将和、靱江佑介、澤博史を選任するものであります。

第２号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、現行の取締役の金銭報酬枠の内枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案				(注)１
千葉知裕	25,198	64	0	可決	99.54
松本将和	25,189	73	0	可決	99.51
靱江佑介	25,190	72	0	可決	99.51
澤博史	25,186	76	0	可決	99.49
第２号議案	23,015	2,264	0	(注)２	可決	90.86

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。