Mabion S.A. — AGM Information 2025

May 6, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r.,

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 maja 2025 r. Polfarmex S.A. - akcjonariusz reprezentujący 9,12% kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz") zgłosił na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2025 r. nowego następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego".

W związku z powyższym Spółka przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2025 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wraz ze zgłoszonym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/VII/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Akcjonariusz wskazał, iż podstawowym celem proponowanych zmian jest uściślenie zasad przyznania uprawnień w przypadku zmiany kontroli. Proponowane zmiany precyzują krąg osób, które mogą być uprawnione do przyznania przewidzianych Programem Motywacyjnym uprawnień w przypadku zmiany kontroli oraz wprowadzają dodatkowy wymóg spełnienia warunku finansowego w przynajmniej jednym roku objętym programem, aby zmiana kontroli mogła prowadzić do przyznania uprawnień. Dodatkowo Akcjonariusz poinformował, że ze względu na bieżącą sytuację Spółki, przyznanie uprawnień w przypadku zmiany kontroli zostało zawieszone na okres do końca 2026 r., chyba że kryterium finansowe zostanie spełnione w każdym z dwóch pierwszych lat trwania Programu Motywacyjnego. W ocenie Akcjonariusza zmiany te proponowane są w interesie Spółki i jej akcjonariuszy i mają na celu motywowanie osób zarządzających do poprawy wyników Spółki i doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki przed ewentualną zmianą kontroli.

Uchwała przewiduje również szereg zmian mających na celu doprecyzowanie sposobu działania Programu Motywacyjnego, w szczególności poprzez doprecyzowanie postanowień określających krąg osób uprawnionych, wprowadzenie klarownych zasad umożliwiających określenie kto i w jakim okresie objęty zostaje Programem Motywacyjnym, doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie wykonywania postanowień uchwały oraz doprecyzowanie procedury przyznawania uprawnień.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały.