Mabion S.A. — AGM Information 2021

Jan 28, 2021

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 23 lutego 2021 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łąkowej 11 (Eureka Technology Park).

Planowany porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.;

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).

8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym.

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z informacją o planowanych zmianach Statutu Spółki oraz projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami.

Jednocześnie Spółka informuje, iż uwzględnienie w planowanym porządku obrad NWZ wskazanych powyżej punktów nr 8 i 9 dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z żądania zgłoszonego Spółce w trybie art. 400 k.s.h przez Polfarmex S.A., akcjonariusza Spółki. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego otrzymane od akcjonariusza informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.