Mabion S.A. — AGM Information 2021

Jun 22, 2021

TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MABION S.A. Z DNIA 22 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała nr 1/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Mateusza Chudzika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 2/VI/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 23) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019- 2020.
• 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana § 6 Statutu Spółki).
• 25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana § 28 Statutu Spółki).
• 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
• 27) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana §23 ust. 1 i §24 Statutu Spółki).
• 28) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 29) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II wspólnej kadencji.
• 30) Wolne wnioski.
• 31) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 3/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 4/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące w szczególności:
  2. a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  3. b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78.321 tysięcy zł,
  4. c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący stratę netto w kwocie 55.772 tysięcy zł,
  5. d. rachunek przepływów pieniężnych,
  6. e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  7. f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 5/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 55.771.870,24 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 6/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Kreder - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

• Łączna liczba nieważnych głosów: 0.
• Liczba głosów "za": 9.703.786.
• Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 7/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %. Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786. Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 8/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 9/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 10/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 11/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Banachowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi Banachowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 12/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %. Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786. Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 13/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 14/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 15/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dirkowi Krederowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 16/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 marca 2020 r. oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %. Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786. Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 17/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 18/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi -

Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Pietruszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. Udzielenie absolutorium dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., delegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu w okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 19/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków

Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Mabion S.A. za lata 2019-2020, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/IV/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.652.

Liczba głosów "przeciw": 134.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

18

Uchwała nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki (zmiana §6 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się §6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:

• Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
• Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);
• Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
• Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
• Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
• Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);
• Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
• Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
• Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
• Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
• Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
• Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
• Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
• Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
• Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
• Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);
• Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);
• Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);
• Reklama (PKD 73.1);
• Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
• Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
• Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
• Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);
• Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);
• Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
• Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
• Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
• Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
• Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
• Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
• Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
• Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
• Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
• Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
• Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)."

§2

Zgodnie z §7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w §1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

§3

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %. Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786. Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki (zmiana §28 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§28

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

− dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo

− jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 22/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.:

2. a) Pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3. "4. Wynagrodzenie podstawowe.
4. 4.1. W ramach zarządu istnieją dwa poziomy wynagradzania.
5. 4.1.1. Poziom 1A: Prezes,
6. 4.1.2. Poziom 1B: Pozostali Członkowie Zarządu.
7. 4.2. Poziomy są zróżnicowane w zależności od kryteriów zewnętrznych i wewnętrznych.
8. 4.3. Do kryteriów zewnętrznych należy porównanie do adekwatnych dla członków zarządu rynków wynagrodzeniowych takich jak:
9. 4.3.1. spółki giełdowe o porównywalnej kapitalizacji (mWIG40),
10. 4.3.2. branżowe rynki polskie takie jak finanse,
11. 4.3.3. polskie i europejskie firmy konsultingowe,
12. 4.3.4. polskie i europejskie spółki z branży biotechnologii.
13. 4.4. Do kryteriów wewnętrznych należą:
14. 4.4.1. zakres odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu,
15. 4.4.2. skala rozwiązywanych problemów,
16. 4.4.3. posiadane specjalistyczne umiejętności.
17. 4.5. Poza tymi kryteriami przyjęto zasadę, że Poziom 1A nie może przekroczyć 20 krotności mediany wynagrodzenia podstawowego pracowników Spółki; Poziom 1B 15-krotności.
18. 4.6. Wynagrodzenie podstawowe nie podlega zmniejszeniu. Odstąpienie od tej zasady musi się dziać za zgodą zainteresowanych stron oraz w sytuacji poważnego zagrożenia dla działalności Spółki.
19. 4.7. Przy ustalaniu podwyżek, Rada Nadzorcza kieruje się:
20. 4.7.1. konkurencyjnością adekwatnych rynków wynagrodzeniowych,
21. 4.7.2. ogólną oceną jakościową pracy Członka Zarządu, w tym osiąganiem założonych celów,
22. 4.7.3. poziomem inflacji."
23. b) Dodaje się pkt 15 o następującym brzmieniu:
24. "15. Opis istotnych zmian Polityki.
25. 15.1. Niniejsza Polityka została przyjęta w drodze uchwały nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22/VI/2021 w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. Zmiany dokonane w Polityce dotyczyły modyfikacji pkt 4 tj. poziomów wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu.
26. 15.2. Zmieniona Polityka uwzględnia pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącą sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020."

§2

• 1. Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana §23 ust. 1 i §24 Statutu Spółki)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Zmienia się §23 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu."

2. Zmienia się §24 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności."

§2

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %. Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786. Łączna liczba nieważnych głosów: 0. Liczba głosów "za": 9.703.786. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 24/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 22 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 9.703.786.

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 25/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Spółki, postanawia powołać Zofię Szewczuk (XXXXXXXXXXX) na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.133.786.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 50,33 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 9.703.786.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów "za": 8.698.429.

Liczba głosów "przeciw": 134.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.005.223.