LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 25, 2025

LYDİA HOLDİNG A.Ş.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

LYDİA HOLDİNG A.Ş.'nin 29 NİSAN 2025 Salı günü saat:12.00'de, Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi
ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
toplantı tutanağının toplantı
başkanlığınca imzalanması için yetki
verilmesi,
2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan
2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin
Bağımsız Denetim Raporu özetinin
okunması,
4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin
Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmesi,
6) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
hazırlanan finansal tablolar ve 2024 yılı
kâr payı dağıtım tablosunda dağıtılabilir
dönem kârının bulunmaması nedeniyle
Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü
veya reddi,
7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
8) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi
önerilen bağımsız denetim kuruluşunun
onaylanması,
9) Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası
kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı
bağış ve yardımlar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim
Kurulunun 2025 yılı için bağış ve yardım
için üst sınırın 1.500.000 TL olarak
belirlenmesi önerisinin görüşülmesi,
10) Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince 2024 yılında
üçüncü kişiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen
gelir veya menfaatler hakkında Pay
Sahiplerine bilgi verilmesi,
11) Yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde bu
kapsamda gerçekleştirilen işlemler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12) Dilek ve görüşler.

* Bilgi verme amaçlı gündem maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*MKK'da kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**MKK'da kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.