LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Board/Management Information 2018

Apr 13, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 13.04.2018 tarihinde (bugün)

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Gündüz Kösemen ve Metin Tanju Erkoç'tan teşkil edilmesine; Metin Tanju Erkoç' un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Metin Tanju Erkoç, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Volkan Çiçek'ten teşkil edilmesine; Metin Tanju Erkoç'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ''Kurumsal Yönetim Tebliğ''(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin''Aday Gösterme Komitesi'' ve ''Ücret Komitesi''nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Tahir Ersoy ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Finansal Raporlama Bütçe Müdürü Fatih Yüzbaş'tan teşkil edilmesine; Gündüz Kösemen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.