LX Semicon Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

LX세미콘/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 222 LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,500원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이혁주 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정성욱 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항, 소집통지 등은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁주	1973-10	3	신규선임	(現)LX세미콘 경영지원부문장 (前)LX세미콘 재경실장/담당 (前)(주)LG 재경팀 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성욱	1965-06	3	재선임	(現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원	(주)아티크론 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1965-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)연세대학교 전기전자공학부 교수 (前)Qualcomm Principal Engineer/Manager (前)T-RAM Principal Engineer (前)삼성전자 수석연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	기술, 노하우 및 지식재산권의 이전, 양도, 라이선스 및 그와 관련된 부대사업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-